Debida Deligencia: Gestión del Riesgo, Negocios en Latinoamérica

Aunque la región está creciendo, no se puede ignorar la corrupción que impide que los beneficios caigan en las manos adecuadas. Con estadísticas impactantes como las cifras de evasión fiscal, que ascendieron a 340.000 millones de dólares en 2015, la corrupción tiende a encontrar su camino en todos los ámbitos de los diferentes sectores negocios de Latinoamérica. Cuando se considera la evidencia de robos por parte del gobierno y tratos comerciales poco claros, es importante ser proactivo cuando se realizan negocios en la región. Si lee nuestro reciente artículo sobre la debida diligencia y por qué es importante en América Latina, encontrará información relevante sobre por qué es importante tomar medidas preventivas al hacer negocios en América Latina. No sólo desde el punto de vista legal la diligencia debida minimiza el riesgo, sino que desde una perspectiva ética su cuidado al hacer negocios le beneficiará a usted y a otros a largo plazo. Para ayudarle a entender los diferentes tipos de servicios de diligencia debida y de inteligencia empresarial disponibles mientras hace negocios en Latinoamérica, hemos creado una lista de los servicios que debería buscar para
protegerse a sí mismo y a su empresa.

Servicios de Due Diligence y Business Intelligence 

Servicio de polígrafo

Qué es: También conocido como detector de mentiras, es una forma más o menos eficaz de determinar si alguien miente o no. El aumento del ritmo cardíaco y el lenguaje corporal ayudan a definir si el sujeto es veraz. ¿Por qué es necesario? Para las empresas o los particulares que quieren averiguar la verdad. Puede ser tanto una forma de encontrar a un culpable como una herramienta que puede utilizarse para disuadir de la deshonestidad.

Diligencia debida en negocios en Latinoamérica 

¿Qué es? Es un concepto legal que significa que es tu responsabilidad asegurarte de que no estás haciendo negocios con delincuentes (Lista Clinton). Por ejemplo, cuando compras una bicicleta muy barata con un candado todavía puesto, se espera que hagas una comprobación de los antecedentes del vendedor para asegurarte de que no la ha robado ilegalmente. ¿Por qué lo necesitas? No sólo es una mala idea tratar con delincuentes, sino que puede ser peligroso e ilegal. La comprobación de antecedentes en América Latina es muy común por estas razones. La información también puede darle ventaja en muchas situaciones.

Gestión y análisis de riesgos en negocios en Latinoamérica 

¿En qué consiste? El análisis de riesgos consiste en tratar de destacar, identificar, evaluar y medir cuantitativamente la probabilidad de los riesgos. La gestión de riesgos es la segunda etapa, que consiste en actuar a partir de los datos recogidos y decidir cómo reaccionar ante la situación. ¿Por qué es útil? Sencillamente porque le permitirá hacerse una idea exacta de lo que se está metiendo. Es importante disponer de la información necesaria para llevar a cabo un juicio equilibrado.

Investigación empresarial 

¿En qué consiste? Es el acto de buscar los aspectos a largo y corto plazo de una empresa o mercado en el que se va a invertir o trabajar. El objetivo es comprender mejor las perspectivas, así como realizar una investigación básica del terreno. Esto permite reunir información sobre la competitividad del mercado, la paridad del poder adquisitivo, los precios y otros factores.   ¿Por qué es útil? Esta investigación básica del terreno le permitirá conocer mejor su futura inversión o entorno de trabajo, lo que a su vez le ayudará a tomar decisiones.

Prevención del espionaje empresarial en negocios en Latinoamérica 

¿De qué se trata? Muchas empresas han desarrollado ciertos secretos comerciales, tecnología patentada u otras herramientas que les dan una ventaja competitiva en el mercado. La protección de estos secretos es crucial para mantener su lugar en el mercado; esto significa que necesitan protegerlos. Para ello, hay que identificar las amenazas (competencia), aplicar la seguridad física y tecnológica, formar a los trabajadores, compartimentar la información, etc. ¿Por qué es útil? Para evitar que se pierda una ventaja competitiva obtenida mediante una inversión.

Gestión de la seguridad personal y empresarial

¿En qué consiste? La gestión de la seguridad corporativa ayuda a mitigar en una fase temprana los posibles problemas que pueden amenazar la resistencia de una empresa. Coordina y gestiona todas las funciones de una empresa que tienen relación con la seguridad y la protección a largo plazo. ¿Por qué es útil? Es crucial a la hora de desarrollar un entorno de trabajo seguro y productivo.

Estudios de vulnerabilidad y riesgo de las instalaciones en negocios en Latinoamérica 

¿En qué consiste? Todas las instalaciones se enfrentan a un cierto nivel de vulnerabilidad, ya sea por sus equipos, el terrorismo, los empleados, las catástrofes naturales o los accidentes fortuitos. La necesidad de minimizar el riesgo es crucial. Es responsabilidad del gestor proteger sus instalaciones utilizando todas las herramientas disponibles. ¿Por qué es útil? Como gestor, le interesa proteger a sus trabajadores, su capital y sus futuros negocios. Ante los problemas de seguridad, la reputación y la seguridad pueden verse afectadas. 

¿Cómo son los servicios de Due Diligence y Business Intelligence? 

La contratación de este tipo de servicios tendrá un aspecto diferente según el tipo de soluciones que esté buscando. Puede utilizar estos servicios para asegurarse de que los posibles inversores y distribuidores son dignos de confianza y han tenido una buena calificación crediticia en sus operaciones anteriores. Los servicios pueden requerir investigaciones sobre el terreno que recojan pruebas de amigos y familiares o de la gestión de cuentas personales y empresariales.

Ubicado en América Latina, Biz Latin Hub ha tenido mucha experiencia en trabajar para aquellos que necesitan soluciones de seguridad e inteligencia corporativa. Un ejemplo de esto fue cuando el dueño de un servicio petrolero pidió que se realizara una investigación discreta sobre 3 de sus miembros de alto nivel. Se descubrió que todos ellos estaban trabajando juntos para incumplir la empresa. Biz Latin Hub procedió entonces a eliminar a los infractores sin dañar las finanzas y la reputación de la empresa.

El uso de servicios profesionales para gestionar el proceso de diligencia debida puede aportar tranquilidad y reducir la responsabilidad de hacer negocios en América Latina. Con los servicios de seguridad adecuados, se pueden determinar los negocios riesgosos, los socios no confiables o los malos distribuidores que pueden afectar la reputación de su negocio. Si tiene alguna pregunta sobre la diligencia debida o la inteligencia empresarial en América Latina o sobre cómo gestionar con éxito su entrada y operación en América Latina, no dude en ponerse en contacto con el experto en inteligencia empresarial David Wright del grupo Biz Latin Hub en david@bizlatinhub.com.