Requisitos de Cumplimiento Legal Para una Persona Jurídica en Australia

Si eres un empresario que quiere abrir un negocio en Australia, tienes que tener en cuenta muchas cosas. No sólo tienes que pensar en qué parte del país te gustaría constituir tu empresa, sino que tienes que estar seguro de que hay demanda para tus productos o servicios y de que dispones del capital necesario para dar el salto a la fama. Más información sobre los rRequisitos de cumplimiento legal en Australia.

Otra cosa que debes tener en cuenta es la estructura de la empresa y asegurarte de que puedes cumplir los requisitos legales establecidos por el gobierno australiano y la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). Hemos reunido los requisitos necesarios que deberá cumplir para constituir una persona jurídica -o una empresa- en Australia.

Cumplimiento legal en Australia – Domicilio social

Uno de los requisitos más obvios para constituir una entidad jurídica en Australia es tener un domicilio social en el país. Como propietario de una empresa, será responsable de informar a la ASIC de su ubicación y de comunicarles si se traslada a un nuevo local. Esto servirá como su oficina oficial y todas las comunicaciones se enviarán a esta dirección – mientras que esta dirección no tiene que ser necesariamente donde opera su negocio principal, debe ser una dirección de negocios, en lugar de una dirección de casa, y debe estar en Australia continental.

Informar a la ASIC de un centro de actividad principal

Como ya hemos dicho, la dirección de su empresa registrada no tiene por qué ser su oficina principal, por lo que si usted opera desde un lugar que es diferente de la dirección que proporcionó a la ASIC, usted debe hacerles saber. Lo mismo ocurre con cualquier dirección futura: si abre una cadena, restaurantes o tiendas de ropa, por ejemplo, todas las direcciones deben estar registradas.

Conserve todos los registros financieros

No sólo debe conservar sus registros financieros a efectos contables y fiscales, sino que debe asegurarse de que estén actualizados y sean de fácil acceso. Todos los recibos, facturas y registros de transacciones deben conservarse durante un máximo de seis años para que pueda facilitar a la ASIC información y una explicación de las operaciones diarias de su empresa.

Dé a conocer a sus directivos

Si va a constituir una empresa, un fideicomiso o una sociedad en Australia, debe asegurarse de que la ASIC tenga una copia del nombre, la fecha de nacimiento y la dirección de cada uno de los directores. Si tiene un secretario de empresa, también debe estar registrado en la ASIC. Es importante mencionar que cada director debe estar registrado utilizando su dirección de casa – no se puede proporcionar una dirección de apartado de correos o un lugar principal de la dirección del negocio para cualquiera de sus directores.

Pago de tasas

Si registra una empresa, realiza cambios en sus documentos o presenta sus declaraciones anuales más tarde de lo solicitado, la ASIC puede imponerle tasas o recargos por demora. Para asegurarse de que su empresa cumple todos los requisitos y proporciona la información necesaria a tiempo, consulte el sitio web de la ASIC y añada las fechas importantes -como las declaraciones de impuestos- a su calendario para consultarlas.

Mantenga la información actualizada

Como propietario de una empresa en Australia, es su responsabilidad asegurarse de que toda la información que la ASIC tiene sobre su empresa está actualizada. Siempre que haga un cambio, ya sea añadir un nuevo director a su empresa, cambiar el nombre de su empresa, trasladarse a un nuevo local o actualizar su dirección de correo electrónico, debe notificarlo a la ASIC tan pronto como pueda.

Haga lo correcto

Este punto es una especie de zona gris, pero es importante mencionarlo. Si quiere asegurarse de que su empresa sigue cumpliendo todas las normas, debe actuar en el mejor interés de la empresa y de su personal, en lugar de en su propio interés personal.

Por ejemplo, en lugar de aceptar una prima importante que pueda afectar a la viabilidad a largo plazo de la empresa, debería aceptar una prima razonable o no aceptar ninguna. Haga lo correcto por el bien de su empresa, su personal, sus accionistas y sus acreedores; si no lo hace, podría ser penalizado.

Compruebe sus declaraciones

Todos los años recibirá una declaración anual de la ASIC. Es su responsabilidad legal revisar la declaración y asegurarse de que los detalles en el registro son exactos y que todos sus directores completan un informe de solvencia, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto…

Solvencia

Debe asegurarse de que su empresa es solvente. Si no puede pagar las deudas y cuando se le exige, tiene bajos niveles de beneficios o poco flujo de caja, tiene problemas para pagar a los acreedores a tiempo o los proveedores han emprendido acciones legales contra su empresa, podría ser insolvente. Debe notificarlo a la ASIC en cuanto esto ocurra y tomar todas las medidas posibles para garantizar que su empresa siga a flote. Si su empresa se declara insolvente y la ASIC considera que su negligencia ha sido la culpable, es posible que tenga que comparecer ante un juez.

Maneje y utilice la información correctamente

Por último, debe asumir su responsabilidad a la hora de manejar los datos que obtiene a través de una empresa. Si utiliza información sobre el personal, los clientes o los proveedores para obtener una ventaja sobre una persona o utiliza la información para perjudicar a una empresa, puede estar cometiendo un delito. Utilice la información -y manipúlela y codifíquela- con cuidado como empresario, y haga siempre lo correcto.

Preguntas comunes sobre el cumplimiento legal en Australia

Basándonos en nuestra amplia experiencia estas son las preguntas y dudas más comunes de nuestros clientes a la hora de operar en el país

Conclusión – Requisitos de cumplimiento legal en Australia

Al formar una entidad jurídica en Australia, debe tener cuidado de seguir las normas y reglamentos necesarios y cumplirlos en su totalidad; de lo contrario, puede estar sujeto a multas o procedimientos penales. Considere la posibilidad de trabajar con un procurador o abogado que se encargue del papeleo y se asegure de que todo lo que hace como empresario y como empresa cumple la normativa.

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