Para las empresas que ya operan en el país o que están considerando constituir una empresa en Guyanalas comprobaciones periódicas de la salud de la entidad son fundamentales para garantizar el cumplimiento de la legislación local y protegerse de los riesgos jurídicos, financieros y de reputación. Un chequeo sirve como diligencia debida integral, ayudando a las entidades a mantenerse en buena posición con las autoridades y a seguir siendo resistentes en medio de la evolución de las exigencias normativas.
Puntos clave de un chequeo de la salud de las entidades en Guyana
| ¿Qué es un chequeo de la salud de la entidad? | Una auditoría exhaustiva y completa del cumplimiento legal, fiscal y operativo de una empresa. |
| ¿Qué autoridades serán revisadas? | Las áreas de interés incluyen la Autoridad de Escrituras y Registros Comerciales (DCRA) para la constitución de sociedades, la Autoridad Tributaria de Guyana (GRA) para los impuestos, y los organismos de supervisión pertinentes (por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera a través de los marcos ALD/CFT). |
| ¿Cuáles son las principales áreas revisadas? | Registros legales y estatutarios, cumplimiento fiscal y financiero, ALD/CFT y titularidad real y, cuando proceda, normativa específica del sector. |
| ¿Por qué es vital un chequeo médico? | Permite resolver los problemas antes de escalarlos y demuestra una gobernanza sólida a las partes interesadas y a los inversores. |
La importancia de un chequeo médico de empresa en Guyana
Un chequeo de la empresa es una evaluación completa de los registros legales de tu entidad y del cumplimiento de las obligaciones reglamentarias. Identifica las deficiencias -ya sean declaraciones anuales no presentadas, declaraciones de titularidad real incompletas o incumplimiento de la legislación en materia de PBC/FT- que podrían dar lugar a sanciones administrativas o legales si no se abordan.
Estas comprobaciones son especialmente útiles cuando los directores o gerentes pueden no comprender del todo el cambiante panorama del cumplimiento en Guyana. Contratar a expertos externos ayuda a garantizar una evaluación precisa y actualizada.
Principales áreas de un chequeo de salud de una entidad guyanesa
1. Revisión de Registros Corporativos y Estatutarios (DCRA)
- Verifica los documentos de constitución de la empresa y asegúrate de que los archivos, como las declaraciones anuales y los estados financieros, están al día.
- Confirma que las declaraciones de titularidad real, tal y como exigen las normas ALD/CFT, se presentan correctamente.
- Revisar las notificaciones de impagos, los procedimientos de liquidación voluntaria o involuntaria y cualquier restablecimiento por cuestiones de cumplimiento.
2. Cumplimiento fiscal (GRA)
- Examina la presentación puntual del impuesto sobre la renta, las retenciones, el IVA y otras obligaciones legales.
- Revisa la documentación justificativa de las declaraciones de impuestos y evalúa cualquier obligación pendiente con la Autoridad Fiscal de Guyana.
3. Cumplimiento ALD/CFT y titularidad real
- Confirma que se cumplen los requisitos de revelación de información y KYC según la Ley AML/CFT, incluido el papel de los organismos de supervisión como la GGMC para la minería o el comercio de bienes preciosos.
- Garantizar que la titularidad real sea transparente y se declare con precisión, de acuerdo con las expectativas de la ITIE.
4. Seguimiento continuo y supervisión sectorial
- Para las empresas de sectores de alto riesgo (por ejemplo, minería, comercio de oro, petróleo y gas), garantizar el cumplimiento de las medidas de supervisión sectorial.
- Organismos como la GGMC supervisan a las entidades declarantes del sector minero para hacer cumplir las obligaciones en materia de PBC/FT.
¿Cuándo debo hacer un chequeo de la salud de mi empresa?
Los controles sanitarios rutinarios son esenciales:
- Antes de fusiones y adquisiciones o reestructuraciones, para descubrir posibles responsabilidades.
- Antes de buscar financiación o préstamos, ya que los bancos o inversores suelen exigir un cumplimiento documentado.
- Planificación del ciclo preanual, para rectificar los problemas antes de que se agraven o den lugar a incumplimientos.
Cumplimiento corporativo en Guyana
El cumplimiento abarca varios ámbitos:
- Gobierno corporativo y documentación legal: Los contratos, estatutos, actas de reuniones, poderes y registros relacionados deben estar bien conservados.
- Responsabilidad fiscal y tributaria: Asegúrate de que se declaran, justifican y pagan a tiempo todos los impuestos requeridos.
- AML, propiedad beneficiaria y transparencia: Cumplimiento demostrado de las leyes contra el blanqueo de dinero y notificación precisa de las estructuras de propiedad.
- Regulación sectorial: Adaptar las medidas de cumplimiento a los requisitos específicos de la industria, sobre todo en los sectores extractivo, financiero o de exportación e importación.
Requisitos de cumplimiento legal
Asegura tu entidad:
- Ha registrado correctamente los estatutos y la estructura de la empresa en la DCRA.
- Mantiene actualizados los registros corporativos, incluidas las actas de las reuniones y los estatutos registrados.
- Documenta con precisión los poderes representativos y los acuerdos formales con terceros.
Requisitos de cumplimiento fiscal
- Confirma la presentación puntual de todas las declaraciones fiscales y la resolución de cualquier discrepancia u obligaciones pendientes.
- Mantener una documentación financiera exhaustiva para respaldar los expedientes y las auditorías internas.
Preguntas más frecuentes: Comprobación de la salud de la entidad en Guyana
Para mitigar los riesgos de multas, avisos gubernamentales o daños a la reputación.
Para demostrar la solidez del cumplimiento y la gobernanza a socios, inversores y organismos reguladores.
Recogida de información: Recopila documentación legal, financiera y administrativa.
Validación: Cruza los archivos con las bases de datos de la DCRA, la GRA y las reguladoras.
Mantenimiento de registros: Conserva la documentación de los pasos de evaluación y resolución para futuras consultas, especialmente importante en auditorías fiscales o de ALD.
Una revisión en profundidad que abarca el registro de empresas, el estado de presentación legal, el escrutinio de los registros fiscales, el cumplimiento de la titularidad real y la supervisión sectorial.
Profesionales locales cualificados con experiencia en el cumplimiento corporativo y familiarizados con el marco regulador de Guyana, como bufetes de abogados especializados, consultores de cumplimiento o asesores de seguridad y riesgo que ofrezcan servicios de diligencia debida (por ejemplo, Amalgamated Security Services Guyana).
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