Constitución de sociedades en Bahamas ofrece un potencial apasionante para los inversores extranjeros. Sin embargo, comprender el panorama jurídico exige conocimientos especializados. Evita costosos problemas legales asociándote con un bufete jurídico empresarial local con experiencia. Si quieres entrar en este próspero mercado, es esencial adquirir servicios jurídicos para empresas en las Bahamas. Este artículo se centra en las ventajas de utilizar los servicios jurídicos para empresas en las Bahamas para los empresarios extranjeros. Descubre las claves del panorama jurídico de entidades de este atractivo mercado caribeño. Esta guía esboza el marco de cumplimiento crítico para las Sociedades Comerciales Internacionales (IBC), en particular las recientes leyes de transparencia y sustancia.
Puntos clave sobre el cumplimiento legal de las empresas en Bahamas
| ¿Es necesaria una dirección física en las Bahamas para hacer negocios? | Sí, toda entidad en las Bahamas debe tener una Dirección Fiscal local registrada. Es necesario para recibir correo legal y visitas del gobierno. |
| ¿Cuál es el principal tipo de sociedad offshore en Bahamas? | Es lo que se conoce como Sociedad Internacional de Negocios (SIB). |
| ¿Cuáles son los requisitos anuales de cumplimiento fiscal de la entidad? | Se exige el cumplimiento de las obligaciones fiscales locales. Esto incluye pagar el impuesto de sociedades y el impuesto sobre nóminas en plazos específicos. Es obligatorio mantener registros financieros precisos en el domicilio social. |
| ¿Cuáles son los requisitos anuales de cumplimiento legal de la Entidad? | Debe presentarse a las autoridades una declaración anual en la que se detallen la estructura y la situación de la empresa para garantizar el cumplimiento legal. Estas declaraciones, junto con los estados financieros anuales, son cruciales. Las empresas deben pagar una tasa anual de licencia gubernamental para mantenerse en regla. |
| ¿Qué nombramientos estatutarios suelen hacer las empresas en Bahamas? | Es obligatorio tener un agente registrado con una oficina física en Bahamas. |
| ¿Qué registros debe mantener una Sociedad Internacional de Negocios (SIB)? | Una IBC debe mantener registros precisos, incluidas las actas de todas las reuniones y un registro de acciones en el que figuren todos los accionistas, así como una lista de todos los administradores y directivos. |
| ¿Cuáles son las principales ventajas de una IBC en Bahamas? | Las Bahamas ofrecen varias ventajas convincentes a las empresas que desean establecer sus actividades en un entorno fiscal neutro y favorable a los inversores. |
Requisitos clave de cumplimiento para una IBC de Bahamas
Las empresas de Bahamas deben mantener un domicilio social, que actúa como su dirección legal. Esta oficina es esencial para recibir correspondencia oficial y documentos legales.
Debe presentarse a las autoridades una declaración anual en la que se detallen la estructura y la situación de la empresa para garantizar el cumplimiento legal. Estas declaraciones, junto con los estados financieros anuales, son cruciales. Las empresas deben preparar y presentar estos estados, que reflejan el rendimiento y la situación financiera, a los organismos reguladores. También debería celebrarse una Asamblea General anual.
1. Pagar las Tasas Anuales del Gobierno
Toda IBC debe pagar una tasa anual de licencia al gobierno para mantener su buena reputación. El importe de la tasa depende del capital social autorizado de la empresa.
2. Mantener un Agente Registrado y una Oficina
Todas las empresas deben tener en todo momento un agente registrado autorizado y un domicilio social físico en Bahamas. El agente registrado actúa como intermediario oficial entre la empresa y el gobierno.
3. Mantén los registros de la empresa
Una IBC debe mantener registros precisos, incluidas las actas de todas las reuniones y un registro de acciones en el que figuren todos los accionistas. No es necesario que estos registros se conserven en Bahamas, pero su ubicación debe ser conocida por el agente registrado.
Consejo de experto: Localización de los Registros Mercantiles
Según nuestra experiencia, un punto de confusión para los nuevos propietarios de IBC es dónde deben guardarse los registros corporativos. Mientras que el Registro de Administradores oficial debe depositarse en el Registro, otros registros sensibles, como las actas de las reuniones y el registro de acciones, pueden conservarse en cualquier lugar del mundo.
Sin embargo, la empresa debe facilitar la dirección completa de esta ubicación a su agente registrado en Bahamas. Aconsejamos a los clientes que elijan una ubicación segura y estable para estos registros y que informen inmediatamente a su agente registrado de cualquier cambio en esta dirección para seguir cumpliendo la normativa.
4. Mantener un Registro de Directores y Funcionarios
Las empresas deben llevar un registro actualizado de todos sus administradores y directivos. Se debe presentar una copia de este registro en el Departamento del Registro General.
Requisitos de declaración y cumplimiento fiscal para las empresas
Se exige el cumplimiento de las obligaciones fiscales locales. Esto incluye pagar el impuesto de sociedades y los impuestos sobre las nóminas dentro de unos plazos concretos. Es obligatorio llevar registros financieros precisos en el domicilio social. Estos registros deben mostrar la situación financiera de la empresa e incluir los estados financieros consolidados de cualquier filial.
Consejo de experto: Plazos de notificación de sustancias
Por nuestra experiencia, los clientes suelen confundir el plazo de presentación del informe de sustancia con el cierre del ejercicio financiero. En Bahamas, el Informe de Sustancia Económica (presentación CESRA) debe realizarse en los nueve meses siguientes al cierre del ejercicio financiero de la entidad. Para un año normal que termina el 31 de diciembre, la presentación debe hacerse antes del 30 de septiembre. No hacerlo puede acarrear multas importantes (a partir de 10.000 BSD). Te aconsejamos que establezcas un calendario de cumplimiento con tu proveedor jurídico para asegurarte de que no se incumple esta fecha concreta.
Ventajas de los servicios jurídicos para empresas en las Bahamas
- Experiencia local
- Red regional
- Propiedad intelectual
- Estructura de la entidad corporativa
- Servicios gratuitos
Examinemos las principales ventajas de asociarse con servicios jurídicos corporativos experimentados en las Bahamas.
Experiencia local
Recurrir a un bufete jurídico local ofrece varias ventajas para garantizar el cumplimiento de las leyes empresariales locales. Los abogados locales poseen un profundo conocimiento de las leyes y reglamentos específicos de las Bahamas. Su experiencia les permite ofrecer un asesoramiento jurídico personalizado que se ajuste a las costumbres y prácticas locales, lo que permite a las empresas desenvolverse en los asuntos jurídicos con mayor eficacia.
Red regional
Al utilizar los servicios jurídicos corporativos locales en las Bahamas, puede aprovechar una amplia red de conexiones locales que pueden beneficiar enormemente a su empresa. Estas conexiones abarcan proveedores de servicios, funcionarios y otras partes interesadas que pueden ofrecerle una valiosa ayuda en diversas capacidades.
Propiedad intelectual
Al iniciar tu aventura empresarial, puede ser necesario registrar la propiedad intelectual (PI), como una marca comercial, una marca o un producto. Un abogado experto en derecho mercantil en las Bahamas tendrá experiencia en la tramitación de estos procedimientos de registro. Una cosa menos de la que preocuparte al lanzar tu negocio en este nuevo mercado.
Estructura de la entidad corporativa
Si sus planes empresariales implican algo más que la venta de bienes o servicios en un país extranjero, deberá considerar cuidadosamente la estructura societaria más adecuada en el país para alcanzar sus objetivos. Un equipo jurídico experto en las Bahamas puede garantizarle la elección de la estructura societaria adecuada y el cumplimiento de la legislación empresarial local.
Servicios gratuitos
Es probable que necesite algo más que servicios jurídicos y que requiera apoyo profesional adicional. Una solución ideal es elegir un bufete jurídico en las Bahamas que también preste servicios de back-office. Estos proveedores ofrecen un paquete completo de servicios que no sólo incluyen la asistencia jurídica, sino que también abarcan la contabilidad, la contratación y otros servicios relacionados.
Comprender el panorama de las entidades jurídicas en las Bahamas
Las Bahamas están abiertas a los inversores internacionales que deseen iniciar un negocio allí. Si no es bahameño ni residente permanente y desea hacer negocios en las Bahamas, deberá enviar una propuesta de proyecto a la Autoridad de Inversiones de las Bahamas (BIA).
Es importante señalar que Bahamas ha actualizado recientemente su marco legislativo con la Ley de Licencias Comerciales y la Ley de Entidades Comerciales de 2023.
Colaborar con servicios jurídicos corporativos experimentados en las Bahamas puede ayudarle a navegar por estos cambios normativos y evitar sanciones severas por incumplimiento.
Cualidades importantes a tener en cuenta al elegir servicios jurídicos para empresas en las Bahamas
A la hora de buscar los mejores servicios jurídicos para empresas en las Bahamas, es esencial tener en cuenta los siguientes factores:
- Nivel de experiencia
- Reputación sólida
- Comunicación eficaz
- Alta capacidad de respuesta
Nivel de experiencia
La experiencia es vital, y es aconsejable encontrar un bufete jurídico que tenga experiencia en ayudar a clientes en situaciones similares a la suya, incluido el trabajo con inversores extranjeros y un profundo conocimiento de su sector.
Sólida reputación
La reputación de un abogado o bufete jurídico en las Bahamas tiene una importancia inmensa, y es aconsejable buscar aquellos con un historial probado de clientes satisfechos. Para evaluar la calidad del servicio que prestan, puede calibrar su reputación revisando las opiniones y testimonios en línea.
Comunicación eficaz
La comunicación es fundamental, sobre todo si planea estar fuera del país durante periodos prolongados. Un abogado o un bufete jurídico que se sienta cómodo con las herramientas de gestión e información en línea puede ayudarle a mantenerse informado y al día sobre su trabajo.
Gran capacidad de respuesta
Es esencial seleccionar servicios jurídicos para empresas en las Bahamas que respondan rápidamente a sus consultas y preocupaciones. Al entrar en un nuevo mercado, el tiempo desempeña un papel crucial a la hora de determinar el éxito o el fracaso de un lanzamiento. Por lo tanto, contar con abogados locales que puedan resolver rápidamente las cuestiones jurídicas y proporcionar información inmediata es vital para una entrada fluida y exitosa en el mercado.
El papel del Departamento del Registro Civil
El Departamento del Registrador General es el organismo gubernamental responsable de la constitución y registro de todas las empresas de Bahamas. Mantiene el registro oficial de sociedades y es la entidad a la que se pagan las tasas anuales del gobierno. El Registrador tiene autoridad para excluir a las empresas que no cumplan sus obligaciones legales.
El sistema BOSS
La Ley del Registro de Titularidad Beneficiaria de Sociedades y Otras Entidades Jurídicas se aplica mediante el sistema “BOSS” (Sistema de Búsqueda Segura). Cada IBC debe hacer que su Agente Registrado introduzca los datos de sus beneficiarios efectivos en esta base de datos segura y fuera de línea. Se trata de un registro privado, al que sólo pueden acceder los funcionarios designados para investigaciones específicas, pero la participación es obligatoria.
Preguntas frecuentes sobre servicios jurídicos para empresas en Bahamas:
Sí, las empresas de las Bahamas pueden ser propiedad extranjera al 100% de personas jurídicas o inversores individuales.
Para constituir una sociedad en Bahamas, se requiere lo siguiente:
Un mínimo de un accionista y un administrador.
Un agente registrado ubicado en Bahamas.
Un nombre de empresa que no esté ya en uso y que cumpla ciertas convenciones de denominación.
Documentos de constitución, incluidos la escritura de constitución y los estatutos.
Sí, toda entidad en las Bahamas debe tener una Dirección Fiscal local registrada. Es necesario para recibir correo legal y visitas del gobierno.
Sí. Toda persona que ejerza una actividad empresarial en Bahamas está obligada a tener una licencia comercial (Ley de Licencias Comerciales, 2010).
Las solicitudes de Licencia Comercial pueden cumplimentarse en línea a través del sistema RMS-Web en vat.revenue.gov.bs
Una IBC es una estructura societaria diseñada para actividades empresariales extraterritoriales. Está exenta de todos los impuestos locales en Bahamas, incluidos el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre plusvalías y el impuesto de sucesiones. Sin embargo, no puede realizar negocios con residentes en Bahamas.
La tasa anual de licencia gubernamental debe pagarse antes del 31 de marzo de cada año para evitar sanciones. Las empresas constituidas en el segundo semestre pagan una tasa reducida el primer año.
No, los nombres de los accionistas no constan públicamente, lo que proporciona un alto grado de privacidad. Aunque debe presentarse un registro de administradores y directivos en el Registro, no es accesible al público.
Si una empresa no paga sus cuotas anuales, incurrirá en multas por demora. Si las cuotas siguen sin pagarse, el Departamento del Registrador General eliminará a la empresa del registro de sociedades. Una vez dada de baja, la empresa deja de existir legalmente y no puede desarrollar su actividad.
Bahamas tiene un estricto control de cambios gestionado por el Banco Central. Las empresas nacionales necesitan autorización para muchas transacciones en divisas. Las IBC suelen considerarse “no residentes” y están exentas, pero es importante la confirmación legal de este estatus.
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