La Criptofirma Lemon Cash Evade la Supervisión a través de El Salvador

La bolsa de criptomonedas argentina Lemon Cash se ha librado de parte de la supervisión de las autoridades fiscales del país sudamericano, al delegar la custodia de la criptomoneda que posee en una empresa con sede en El Salvador, donde el Bitcoin pasó a tener curso legal en septiembre.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anuncia la Ciudad Bitcoin. El criptointercambio argentino Lemon Cash ha utilizado el país para evitar la supervisión de las autoridades financieras en su país de origen.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele anuncia la Ciudad Bitcoin

Según Criptomonedas.com, una publicación de noticias en línea centrada en la criptomoneda, Lemon Cash hizo el anuncio a sus clientes a través de un correo electrónico. El mensaje supuestamente decía que Lemon Cash había delegado la custodia de la criptomoneda a la empresa Lanin Pay, con sede en El Salvador, pero que el movimiento no tendría ningún efecto sobre la plataforma o sus clientes.

“Ninguno de estos cambios impacta en el uso que le das todos los días a Lemon Cash. Tus operaciones no se verán afectadas de ninguna forma y podrás seguir operando con pesos y criptomonedas con total normalidad”, se informó en el correo electrónico.

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Sin embargo, significa que Lemon Cash ya no está obligado a informar a la autoridad fiscal de Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sobre las tenencias de criptomonedas de sus clientes – algo que el CCO de Lemon Cash, Borja Martel Seward, confirmó a través de Twitter.

La AFIP seguirá supervisando las transacciones con tarjetas de débito y el uso de pesos argentinos, sin embargo, cualquier transacción que sólo utilice criptodivisas, como las tenencias de Bitcoin y Ethereum, estará fuera de su ámbito.

Lemon Cash no es el primer intercambio de criptodivisas en Argentina que hace este movimiento para evitar la supervisión, es el caso de Buenbit destacando en sus términos y condiciones que delega la custodia de los criptoactivos a una empresa en el Reino Unido, disfrutando así del mismo beneficio.

¿Es el uso de El Salvador por parte de Lemon Cash una señal de lo que está por venir?

Desde que la Asamblea Nacional de El Salvador aprobó la llamada Ley Bitcoin a principios de junio, el inconformista presidente del país, Nabil Bukele -cuyo partido Nuevas Ideas controla la legislatura-, ha emprendido una intensa campaña de relaciones públicas para promover el uso de la criptodivisa, que se convirtió en moneda de curso legal a principios de septiembre.

La adopción de Bitcoin ha suscitado importantes recelos regulatorios en la comunidad internacional, y la maniobra de Lemon Cash de utilizar El Salvador para eludir la supervisión de la AFIP no hará sino aumentar esas preocupaciones.

El mes pasado, Bukule anunció la creación de “Bitcoin City”, un proyecto que, según se dice, espera convertir a El Salvador en el Wall Street del siglo XXI.

Un mapa de El Salvador, donde el Bitcoin es de curso legal y el criptointercambio argentino Lemon Cash se ha asociado con una empresa local para evitar la supervisión de las autoridades financieras de su país de origen.
Bitcoin City se construirá en el este de El Salvador

La instalación tendrá su sede en el municipio oriental de Conchagua, donde un volcán cercano está destinado a proporcionar energía geotérmica para la minería de Bitcoin – un proceso que implica el uso de computadoras de alta potencia para resolver complejas fórmulas matemáticas que demanda grandes cantidades de electricidad.

“Esta es una ciudad totalmente ecológica que funciona y es energizada por un volcán”, dijo Bukele al anunciar el proyecto al final de un evento llamado Bitcoin Week, que atrajo a un gran número de comerciantes de criptomonedas del extranjero.

La Ciudad Bitcoin se construirá con fondos generados a través de bonos de criptomoneda y estará libre de impuestos sobre la renta, la propiedad y las ganancias de capital, y las empresas residentes sólo estarán sujetas al impuesto sobre el valor añadido (IVA).

Eso ha provocado las críticas de Leonor Selva, la presidenta de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador, quien ha cuestionado qué valor aportará el proyecto al país si las empresas extranjeras tentadas a trasladarse están disfrutando de exenciones fiscales que la mayoría de las empresas y personas locales nunca disfrutarán.

“Si [los inversores extranjeros] no van a pagar ningún impuesto, cuál es el beneficio y el aporte al país que generará [Bitcoin City]?”. dijo Selva, según el medio de comunicación local El Diario de Hoy.

Esta es la última crítica a la legalización del Bitcoin en El Salvador, donde Fitch Ratings ha puesto de manifiesto su preocupación por el aumento del riesgo financiero y regulatorio asociado a la criptodivisa, que el movimiento de Lemon Cash para escapar de la supervisión sólo exacerbará.

La ley también ha provocado protestas generalizadas en el país, además de suscitar la preocupación de las comunidades empresariales de las vecinas Guatemala y Honduras, que son socios comerciales clave de El Salvador. También ha desviado la atención de las importantes oportunidades que ofrecen las inversiones más tradicionales.

Con Lemon Cash utilizando el país para evitar tener que reportar los activos de criptodivisas a las autoridades en su país de origen, la pregunta será si otros intercambios de criptomonedas buscan movimientos similares.

Esto suscitaría una gran preocupación entre la comunidad de servicios financieros, ya que un alto responsable político del Banco de Inglaterra advirtió recientemente que la falta de una regulación y un control estrictos de las criptomonedas podría desencadenar un colapso financiero mundial similar al de 2008.

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Craig Dempsey
Craig Dempsey

Craig es un profesional de negocios en América Latina. Es el Director Ejecutivo y Cofundador de Biz Latin Hub, grupo que se especializa en servicios de entrada al mercado y back-office. Craig posee un título en Ingeniería Mecánica con honores y una maestría en gestión de proyectos de la Universidad de New South Wales.

Craig también es un veterano de guerra que ha servido en el ejército australiano en numerosas misiones en el extranjero. Además, Craig es un ejecutivo minero con experiencia en varias jurisdicciones en el extranjero, incluidas Canadá, Australia, Perú y Colombia.

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