¿Cuáles son los Requisitos de Cumplimiento Corporativo para Empresas en Perú?

La economía peruana ha disfrutado de dos fases distintas de desarrollo económico en el último siglo. Entre 2002 y 2013, Perú registró un extraordinario crecimiento del PIB con una tasa del 6,1% anual y ahora se considera una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina. No obstante, para aprovechar las oportunidades comerciales del país, los ejecutivos extranjeros deben conocer los requisitos de cumplimiento corporativo al momento de incorporar una empresa en Perú.

En cuanto a las industrias locales, el extenso sector minero del país, lo convierte en un líder mundial en minería. Así mismo, su continuo esfuerzo por promover un ambiente de inversión amigable ubica al Perú en el tercer lugar en el ranking regional de facilidad para hacer negocios en América Latina.

Se destaca el hecho de que los ejecutivos extranjeros reciben el mismo trato que los dueños de empresas locales. Hay libre transferencia de capital y acceso sin restricciones a la mayoría de sectores económicos. En consecuencia, es un país óptimo para expandir su negocio.

A continuación, conozca los requisitos de cumplimiento corporativo para hacer negocios en Perú.

Entidades legales: Comprendiendo el cumplimiento corporativo en Perú

Los ejecutivos extranjeros que hacen negocios en Perú deben conocer todos los requisitos de cumplimiento corporativo en Perú y las estructuras legales disponibles para establecer un negocio en el país. Las entidades legales más comunes son: Sociedades Anónimas, Sociedades Anónimas Cerradas, Sociedades Anónimas Públicas y Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Las siguientes son algunas de las principales características de las entidades legales en Perú:

documentos con requisitos de cumplimiento corporativo perú
Los ejecutivos extranjeros que hacen negocios en Perú deben conocer todos los requisitos de cumplimiento corporativo en Perú

Sociedades Anónimas (S.A.)

  • Requiere un mínimo de dos accionistas
  • No hay capital mínimo requerido por ley
  • El capital inicial debe depositarse en un banco local
  • Es la forma más sencilla de abrir una empresa
  • Se requiere un gerente y una Junta Directiva

Sociedades Anónimas Cerradas (S.A.C.)

  • Requiere un mínimo de dos y un máximo de veinte accionistas
  • Exige un capital social mínimo de PEN $ 500 (US $ 140) o PEN $ 1000 (US $ 280) si está estableciendo una entidad financiera
  • Las acciones no pueden inscribirse en el Registro Público que cotizan en la Bolsa de Valores
  • Se requiere un gerente y una Junta Directiva

Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.)

  • No hay un número máximo de accionistas requeridos
  • El 35% del capital de las empresas debe pertenecer a 175 o más accionistas
  • La empresa debe estar inscrita en el Registro Público que cotiza en Bolsa
  • La transferencia de acciones está libre de restricciones o limitaciones

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)

  • Exige un mínimo de dos y un máximo de veinte socios
  • No se requieren acciones
  • Todos los socios tienen responsabilidad limitada
  • El procedimiento de incorporación es el mismo que en todas las demás sociedades

Requisitos legales en Perú

Todas las empresas en Perú deben tener un representante legal o un director local. La constitución de una empresa se puede realizar siguiendo 7 pasos, según lo recomendado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp):

Los pasos para incorporar una empresa en Perú son:

  1. Denominación y registro Sunarp

Este no es un trámite obligatorio, pero es muy recomendable para facilitar la inscripción de la razón social en el Registro de Personas Jurídicas. Durante la calificación de la reserva de nombre, el registrador público debe verificar si existe igualdad o coincidencia con otra empresa.

2. Elaboración del acta de constitución de la empresa

A través de este documento, el propietario de la empresa expresa su voluntad de constituir la entidad legal antes de cumplir con todos los requisitos de cumplimiento corporativo en Perú. El acto constitutivo consta de los artículos de constitución y estatutos. Asimismo, el primer administrador se designa de acuerdo con las características de la persona jurídica.

3. Contribución capital

Se debe aportar capital a su empresa para cumplir con el proceso de solicitud. Hay dos maneras:

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Se debe aportar capital a su empresa para
cumplir con el proceso de solicitud
  • Aporte monetario: Estos fondos deben ser validados con un documento emitido por una entidad del sistema financiero nacional. El monto mínimo depende del tipo de entidad legal elegido.
  • Bienes (inmuebles o muebles): Los muebles de contribución deben contener una factura u otro informe de valoración detallado. Esto puede ser evaluado por una parte externa en caso de que no pueda cumplir con todos los criterios.

4. Elaboración de escritura pública

Una vez redactado el acto constitutivo, es necesario llevarlo ante notario público, para que lo revise y eleve a Escritura Pública. De esta forma se generará la Escritura Pública de Constitución de la empresa. Este documento debe estar firmado y sellado por el notario junto con la firma del propietario y/o socios.

El costo y tiempo del proceso dependerá del notario que elija.

5. Registro de la empresa

Todo tipo de estructuras legales deben registrarse como una entidad legal ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Generalmente, este trámite lo realiza un notario.

6. Registro RUC: persona física y jurídica

Una entidad legal o persona jurídica debe registrar un número de identificación fiscal o Registro Único de Contribuyente (RUC). El RUC contiene los datos de las actividades económicas y es emitido por la Superintendencia Tributaria Peruana (SUNAT). Es importante asignar la dirección fiscal de la empresa. Esto es obligatorio tanto para una persona física como para una persona jurídica.

7. Abrir una cuenta bancaria corporativa

En el banco, simplemente presentará sus documentos y completará un formulario de solicitud. El banco debería poder abrir su cuenta en cuestión de horas. Se debe depositar un mínimo de PEN $ 500 (US $ 140) para activar la cuenta bancaria corporativa. Después de esto, estará listo para comenzar sus actividades comerciales.

Cumpla los requisitos de cumplimiento corporativo en Perú trabajando con expertos locales

Cumplir con todos los requisitos de cumplimiento corporativo en Perú y realizar la apertura de una cuenta bancaria corporativa puede llevar mucho tiempo. Afortunadamente, estos procesos están respaldados por procedimientos en línea.

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