¿Cómo Hacer una Revisión de Antecedentes Individuales de Compañías en Ecuador?

Ya sea que esté buscando un futuro empleado, un gerente general, un socio local o una compañía con quien hacer negocios, en Ecuador, gracias a políticas de transparencia y a la digitalización de las entidades del gobierno, existe mucha información en la web que hace que realizar una buena revisión de antecedentes sea relativamente sencillo si sabe dónde y cómo buscar.

En un mundo en el que la información es uno de los activos más valiosos, contar con expertos locales que le ayuden a conseguir la información necesaria sobre las personas o compañías le dará una gran ventaja obteniendo información certera, actualizada y en poco tiempo.

¿Cómo hacer una revisión de antecedentes de una compañía en Ecuador? 

En Ecuador hay varias entidades del gobierno que obligan a las empresas a subir su información a la web lo cual hace que esa información sea de acceso público.  A continuación las entidades gubernamentales y la información que se puede obtener en cada una de ellas.

Superintendencia de Compañías:

Esta es la autoridad en temas societarios. En la página se puede encontrar el listado de accionistas de cada compañía; los administradores actuales y pasados; información financiera como el balance general o el estado de pérdidas y ganancias; información legal como los estatutos, sus reformas o los aumentos de capital; y, el certificado de cumplimiento de obligaciones societarias.  

Servicio de Rentas Internas: 

Es la autoridad encargada de revisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  En la página se puede encontrar el registro del impuesto a la renta causado por las empresas (por lo menos de los últimos 10 años); con el dato del impuesto causado, se puede hacer ingeniería inversa con la fórmula y encontrar los ingresos de la compañía; el impuesto a la salida de divisas; si la compañía ha cumplido con sus obligaciones tributarias o si tiene deuda pendientes y el monto; o, si la compañía se tiene un acuerdo de pago de obligaciones tributarias pendientes con el SRI.

Función Judicial:

En esta página, utilizando la información del representante legal se puede ver el historial y el estado actual de procesos judiciales de la empresa ya sea como demandado o demandantes.   

Instituto Ecuatoriano de de Seguridad Social: 

Es la autoridad encargada de la revisión del cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social. En esta página se puede obtener el certificado de si la empresa ha cumplido o no con las obligaciones con el IESS.  

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador:

Para el caso de empresas que sean importadoras o exportadoras, en la página se puede obtener información de si las compañías tienen o no obligaciones pendientes de aranceles u otros tributos.

Con la información financiera, legal, económica, y el historial de cumplimiento de las diversas obligaciones de las compañías, se puede hacer una primera idea bastante certera sobre la compañía investigada. De esta forma, se puede obtener valiosa información sobre el nivel de seriedad de la empresa, la forma de hacer negocios y el tipo de personas con las que tratará.  Este es un primer paso fundamental para analizar si se continúa con un proceso de due diligence.

¿Cómo hacer una revisión de antecedentes personales en Ecuador?

Si la intención es buscar los antecedentes de una persona individualmente, también existe mucha información relevante a la que se puede acceder on line.  En el caso de empleados, se pueden solicitar varios certificados y carnets sin vulnerar los derechos laborales. A continuación la información que se puede conseguir en cada entidad y los documentos que se pueden solicitar a un futuro empleado.

Superintendencia de Compañías:

En la página se puede encontrar información sobre las compañías en las que la persona es accionista.  También se puede encontrar si la persona es o ha sido administrador (Presidente o Gerente General) de alguna compañía ecuatoriana o apoderado de una empresa extranjera domiciliada en el Ecuador.

Servicio de Rentas Internas:

Al igual que las compañías, se puede encontrar el impuesto a la renta causado por las personas naturales; el impuesto a la salida de divisas y si la persona mantiene obligaciones tributarias pendientes con el SRI y el monto de las mismas.

Función Judicial:

En esta página se puede encontrar el historial y el estado de los procesos judiciales que tienen las personas naturales, ya sea como demandantes o demandados.

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social:

De esta página las personas naturales pueden conseguir su historial laboral propio.  Esta es información que se puede solicitar a un futuro empleado o gerente sin que se irrespete derecho laboral alguno.

Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología:

En esta página podrá asegurarse si una persona posee un título de educación superior, ya sea en el Ecuador o si el título extranjero se encuentra registrado y validado en Ecuador.

Información Adicional para una revisión de antecedentes en Ecuador:

Certificado Labor

En Ecuador, todos los trabajadores tienen derecho a que los empleadores les confieran un certificado laboral en el que conste por lo menos el cargo del empleado, las funciones y la fecha de inicio del trabajo.  Este certificado se puede pedir a los futuros trabajadores sin problema.

Referencias personales o profesionales:

Es común que los futuros empleadores soliciten estas referencias y hacerlo no contraviene ningún derecho laboral.

Carnet Profesional:

En algunas profesiones como abogados o contadores, para poder ejercer la profesión se debe contar con un carnet.  Pedirlo el carnet para este tipo de trabajo es legal.

Cuidados especiales:

En Ecuador la Constitución y las leyes son muy estrictas en lo referente a evitar la discriminación.  Por esta razón, cuando se busca candidatos para empleados, debe tenerse mucho cuidado de no solicitar información sensible o que pueda prestarse para discriminación.  En este sentido debe evitarse pedir un certificado de antecedente penales o fotografías por ejemplo. De igual forma, debe evitarse incluir limitaciones de género o edad en los anuncios de trabajo.

¿Interesado en hacer un chequeo de antecedentes de su futuro socio o trabajador en Ecuador?   

La economía en el Ecuador está creciendo y el el gobierno ha mostrado claras intenciones de abrirse al mundo y atraer inversión extranjera.  Esto convierte al Ecuador en una muy interesante opción para hacer negocios. Una buena alternativa para establecerse en el Ecuador es mediante la asociación con una empresa local.  Otra buena opción es crear una nueva compañía en el Ecuador y contratar un equipo de ecuatorianos para ayudarle a crecer su negocio en el país.  

Biz Latin Hub cuenta profesionales expertos en investigación de antecedentes de compañías y personas que le permitirán crear las relaciones personales y de negocios que pavimenten el éxito de su negocio en Ecuador.  Nuestra misión es facilitar el hacer negocios en Ecuador de la manera que mejor se ajuste a las necesidades de nuestros clientes.

Si tiene cualquier duda sobre cómo realizar una adecuada revisión de antecedentes en Ecuador, contacte a nuestro equipo en Ecuador quienes lo ayudarán en el proceso de evaluación de antecedentes en Ecuador.