Antes de constituir tu empresa en Nueva Zelanda, es posible que quieras que un proveedor local de confianza examine tu empresa. Un chequeo de la salud de la entidad en Nueva Zelanda es una herramienta vital para conocer la situación de una empresa a ojos del gobierno. Mitiga el riesgo y garantiza el pleno cumplimiento corporativo de tu empresa mediante un chequeo de la salud de la entidad en Nueva Zelanda, ya sea fiscal o legal. Esta guía explica por qué una auditoría de cumplimiento proactiva es una parte fundamental del buen gobierno y detalla las principales áreas de revisión para cualquier empresa neozelandesa.
Puntos clave de un chequeo de la salud de la entidad en Nueva Zelanda
| ¿Cuáles son las áreas clave revisadas para una empresa neozelandesa? | Existen dos tipos principales de comprobaciones de la salud de la entidad. Normalmente se centran en la situación fiscal o jurídica de la empresa. |
| ¿Por qué hacerse un chequeo médico de entidad en Nueva Zelanda? | Para que los directivos sepan cómo se gestiona la empresa Para reducir los riesgos de sanciones y de reputación negativa Para reducir los riesgos de transacción |
| ¿Qué es un chequeo de la entidad corporativa? | Un chequeo de la salud de la entidad es un diagnóstico detallado de los registros y archivos legales de una empresa. |
| ¿Qué autoridades examinará el chequeo médico? | Verifica el cumplimiento con la Oficina de Sociedades y la Agencia Tributaria (IRD). |
| ¿Qué normas corporativas se comprueban? | Un chequeo garantiza que se ha presentado la declaración anual y que se cumple la regla del director residente. |
| ¿Por qué es vital un chequeo médico para mantener el estatus legal de una empresa? | Asegúrate de que te mantienes en la legalidad antes de que intervengan las autoridades. |
La importancia de un chequeo médico de empresa en Nueva Zelanda
Un chequeo de la salud de la entidad es una revisión exhaustiva de los registros y archivos legales de una empresa. Su objetivo es identificar cualquier infracción de cumplimiento, como un registro de administradores desactualizado o declaraciones fiscales no presentadas, y proporcionar una vía clara para resolverlas antes de que puedan dar lugar a sanciones o a la baja en el registro.
Un chequeo de entidad es una revisión de la situación fiscal y jurídica general de una empresa. Normalmente, un auditor independiente realiza un chequeo de la salud de la entidad de una empresa. También suele denominarse “chequeo de la salud de la empresa”.
El objetivo del auditor es hacerse una idea general de la situación de cumplimiento corporativo de la empresa en Nueva Zelanda. Esto significa examinar los documentos legales y las transacciones financieras, además de las nóminas y otros registros de empleo, y cualquier documento de licencia aplicable que la empresa utilice para operar. Estos registros se cotejan con la normativa empresarial neozelandesa y los requisitos de los distintos organismos encargados de administrarla.
La finalidad de comprobar las condiciones jurídicas y fiscales de una empresa es comprender si hay algún problema de incumplimiento que los posibles inversores deban conocer antes de constituir esa empresa.
Principales áreas de un chequeo de la salud de una entidad neozelandesa
Existen dos tipos principales de comprobaciones de la salud de la entidad. Normalmente se centran en la situación fiscal o jurídica de la empresa.
Consejo de experto: Confirmar el estatus de director residente
Según nuestra experiencia, el riesgo de cumplimiento más crítico para una empresa neozelandesa de capital extranjero es el requisito de director residente. La ley exige que al menos un director resida en Nueva Zelanda (o sea un director de una empresa australiana que viva en Australia). Un control de salud no sólo debe verificar que figura un director residente, sino también confirmar su situación de residencia actual.
Hemos visto casos en los que un director residente se ha trasladado al extranjero, poniendo a la empresa, sin saberlo, en infracción de la Ley de Sociedades. La Oficina de Sociedades puede eliminar a una empresa del registro por incumplir este requisito, por lo que la verificación continua es esencial.
1. Cumplimiento corporativo con la Oficina de Empresas
Esta auditoría verifica que las declaraciones anuales de la empresa se han presentado a tiempo y que toda la información del registro público, como la dirección del domicilio social, es actual y correcta.
El chequeo legal se centra en la revisión de los contratos comerciales, los contratos de trabajo, la normativa específica del sector y la protección de la propiedad intelectual. El sector en el que opera tu empresa también es un elemento importante que los auditores deben tener en cuenta al realizar un chequeo de la salud de la entidad jurídica en Nueva Zelanda.
Determinados sectores conllevan normativas adicionales y estrictas que las empresas deben cumplir; es importante saber que tu empresa cumple cualquier normativa adicional específica del sector.
2. Revisión del Registro de Administradores y Accionistas
Esta comprobación garantiza que el registro interno de acciones y el registro de administradores de la empresa se mantienen con exactitud. Y, lo que es más importante, verifica que la empresa sigue cumpliendo el requisito obligatorio de director residente.
3. Cumplimiento fiscal con Hacienda (IRD)
Esto implica revisar el estado de presentación de la empresa en relación con el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre bienes y servicios (GST) para garantizar que todas las declaraciones se han presentado según lo exigido.
4. Registros y estados financieros
Esta revisión confirma que la empresa mantiene registros financieros adecuados durante al menos los últimos siete años, tal y como exige la Ley de Sociedades.
Una comprobación de la salud de la entidad fiscal garantizará que tus cuentas, pagos a la Seguridad Social e impuestos se ajustan a la normativa y te proporcionará información valiosa para tus futuras elecciones y estrategias.
¿Por qué es importante?
Es importante obtener una comprobación de la salud de la entidad en Nueva Zelanda, ya que significa darte tranquilidad antes de invertir en una empresa. Hazte una idea de la “salud” de la empresa a ojos del gobierno, para saber si tienes que tomar medidas para asegurarte de que cumple todos los requisitos locales de cumplimiento corporativo. Una vez conseguido esto, podrás operar comercialmente en Nueva Zelanda con la confianza y la certeza de que todo está en regla.
Si constituyes una empresa antes de realizar una comprobación de la salud de la entidad en Nueva Zelanda, te expones a una sanción económica y a consecuencias para tu reputación. No sabrás necesariamente cuál es la situación de la empresa según organismos como el Departamento de Hacienda, las autoridades fiscales locales de Nueva Zelanda. Dirigir una empresa que no cumple los requisitos legales y fiscales puede acarrear costosas multas y la pérdida de credibilidad ante tus consumidores.
Ahórrese futuros contratiempos o sanciones conociendo el estado exacto o la “salud” de una empresa, y trabaje con un profesional para asegurarse de que cumple todos los requisitos de conformidad corporativa en Nueva Zelanda antes de operar.
¿Cuándo debo hacerme un chequeo médico de la entidad?
Lo ideal es que te sometas a una verificación de la salud de la entidad en Nueva Zelanda antes de iniciar el proceso de constitución de la empresa. No deberías esperar a estar ya operativo y realizando actividades comerciales para dar este paso; no querrás arriesgarte a descubrir demasiado tarde un posible problema de salud de la entidad.
Conocer el estado de una empresa tras un chequeo de salud de la entidad en Nueva Zelanda te permite tomar las decisiones adecuadas para tu empresa y empezar con buen pie en el próspero clima empresarial del país.
¿Cómo encaja esta comprobación en el cumplimiento normativo de las empresas en Nueva Zelanda?
El gobierno de Nueva Zelanda establece una serie de requisitos legislativos para hacer negocios en el país. Aunque es muy recomendable hacerse un chequeo médico de la entidad en Nueva Zelanda, no es obligatorio.
Sin embargo, hay varios requisitos específicos de cumplimiento legal y contable de las empresas en Nueva Zelanda que debes asegurarte de que tu empresa cumple. Puedes utilizar la comprobación de la salud de la entidad como herramienta para proteger a tu empresa de cualquier laguna en el cumplimiento general de la legislación local.
Esto incluye
- tener un domicilio social en el país
- un mínimo de un accionista con un capital social de 1 NZ$, y un director residente en Australia o Nueva Zelanda
- celebración de juntas anuales de accionistas
- divulgación pública de los estados financieros si los ingresos superan los 60 millones de dólares neozelandeses, o los 30 millones de dólares neozelandeses en dos periodos contables consecutivos
- pagar impuestos de sociedades, nóminas, bienes y servicios y otros impuestos.
Preguntas frecuentes: Chequeo de la salud de la entidad en Nueva Zelanda
1. ¿Por qué debe someterse a un chequeo de salud de la entidad?
Las principales ventajas de realizar un chequeo de la salud de la entidad incluyen:
Permitir a los ejecutivos saber cómo se está gestionando la empresa
Reducir los riesgos de sanciones y de reputación negativa
Reducir los riesgos de transacción
2. ¿Qué pasos hay que seguir para realizar un chequeo de la salud de la entidad?
Llevar a cabo con éxito un chequeo de la salud de la entidad implica los siguientes 3 pasos clave:
1. Recopilación de información
Al llevar a cabo un chequeo de la salud de la entidad, habrá que recopilar una gran cantidad de información. Esto incluirá la recopilación de datos de los departamentos de operaciones, jurídico, contable y administrativo de su empresa.
Tenga en cuenta que una de las mejores prácticas que están adoptando muchas empresas es la creación de un departamento de cumplimiento o auditoría, encargado de centralizar la información importante de la empresa, lo que facilita este primer paso.
2. Validación de la información
Una vez recopilada, la información pasa por un proceso de validación. En este paso, un agente de verificación de la salud de la entidad revisará todos los datos y documentos obtenidos, los cotejará con fuentes primarias cuando sea necesario y, por lo demás, tratará de demostrar la veracidad de todos los registros auditados.
3. Conservación de registros
Los registros de todos los documentos y evaluaciones realizados durante el chequeo de la salud de su entidad no sólo serán valiosos para presentarlos a las autoridades fiscales en caso de inspección, sino también durante futuros chequeos de la salud de la entidad. En algunos casos, mantener dichos registros es una obligación legal, debido a las leyes diseñadas para prevenir el blanqueo de dinero.
3. ¿Qué ocurre en una comprobación de la salud de la entidad?
Generalmente, un chequeo de salud de la entidad incluye:
Evaluación de las finanzas, pagos a la seguridad social y otras obligaciones fiscales
Examen y revisión de los contratos firmados con terceros
Revisión de los libros corporativos y contables
Revisión de las declaraciones mensuales de impuestos y declaraciones fiscales
Revisión de las próximas renovaciones de certificados y pólizas
Preparación de los estados financieros
Revisión de los balances presentados al cierre del ejercicio fiscal
4. ¿Quién puede realizar un chequeo médico de entidad en Nueva Zelanda?
Debe realizarla un auditor totalmente independiente para garantizar una neutralidad total y asegurarse de que todo está de acuerdo con las autoridades.
5. ¿Qué ocurre si una empresa es excluida del registro?
Si una empresa es suprimida (o “eliminada”) del Registro Mercantil, deja de ser una persona jurídica. No puede operar, sus activos pasan legalmente a la Corona y su cuenta bancaria puede quedar bloqueada.
6. ¿Qué es una declaración anual?
La declaración anual es una presentación obligatoria ante la Oficina de Sociedades que confirma que los datos de la empresa (dirección, administradores, etc.) son correctos. Si no se presenta la declaración anual, la empresa puede ser eliminada del registro.
7. ¿Qué es la Agencia Tributaria (IRD)?
Inland Revenue es la autoridad fiscal de Nueva Zelanda. Un chequeo revisa el estado de inscripción de la empresa en el IRD y confirma que se han presentado todas las declaraciones del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre bienes y servicios.
8. ¿Qué es la Oficina de Empresas?
La Oficina de Sociedades de Nueva Zelanda es el organismo público responsable del registro y la administración de todas las empresas. Un chequeo verifica la información de la empresa y su historial de inscripción en el Registro Mercantil.
Tener confianza para hacer negocios en Nueva Zelanda
Nueva Zelanda es famosa por ser el lugar más fácil del mundo para hacer negocios, superando a 189 países en la clasificación Doing Business del Grupo del Banco Mundial.
Nueva Zelanda ofrece tiempos de espera breves para poner en marcha tu empresa, requisitos sencillos para la constitución de empresas y el cumplimiento de la normativa societaria y un amplio apoyo institucional para garantizar que tu empresa tenga lo que necesita para triunfar localmente.
Empieza con buen pie y protégete financieramente invirtiendo primero en un chequeo de la salud de la entidad en Nueva Zelanda para tu empresa. Esto te aportará seguridad e información crucial sobre cómo proceder con la expansión de tu empresa en el país.
Consigue un chequeo de la salud de tu entidad en Nueva Zelanda con Biz Latin Hub
Hacer un chequeo de salud de la entidad en Nueva Zelanda significa protegerte y mitigar los riesgos al constituir una empresa. Tómate el tiempo necesario para iniciar tu expansión de la forma correcta. Contrata a profesionales locales de confianza que se asegurarán de que puedas tomar decisiones informadas sobre tu nueva empresa y tus obligaciones de cumplimiento corporativo.
En Biz Latin Hub, nuestro equipo de profesionales locales y expatriados ofrece una gama de servicios jurídicos, contables y de recursos humanos. Somos un único punto de contacto para garantizar el éxito de la constitución de tu empresa y tu entrada en el mercado neozelandés.
Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para obtener ayuda personalizada e información sobre los controles sanitarios de entidades en Nueva Zelanda.
Obtenga más información sobre nuestro equipo y autores expertos.
