Gestione los Riesgos de su Negocio con la Debida Diligencia en México

Al hacer negocios en México, la gestión de riesgos con buenas prácticas de debida diligencia en México es esencial para su éxito y longevidad.

Las barreras lingüísticas y / o culturales, comprensión del mercado y forma de manejar las empresas son desafíos que los propietarios de empresas extranjeras pueden enfrentar al expandirse en el extranjero. Por esta razón, la compra de empresas existentes o asociarse con empresarios locales son formas clave de reducir estos desafíos y obtener apoyo para navegar en un mercado desconocido.

Sin embargo, es imperativo protegerse cuando se emprende cualquiera de estos procesos analizando exhaustivamente la debida diligencia de las empresas y las personas con las que se rodeará en México. El propósito de la debida diligencia en México es minimizar el riesgo presente en una transacción mediante la realización de un análisis detallado e independiente de los diversos departamentos de negocios de la empresa. 

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¿Por qué es importante la debida diligencia en México?

Debido a su ubicación estratégica y gran población, México es una base atractiva para establecer un negocio en Latinoamérica. En las últimas décadas, México ha atraído una enorme cantidad de inversión extranjera y cada vez mas empresas grandes se están estableciendo en el país. Estas empresas suelen entrar en el mercado comprando empresas existentes que contratan a empleados locales o asociándose con otras empresas locales.

A pesar de ello, la seguridad comercial sigue siendo un desafío para México y se alienta a las empresas a protegerse mediante comprobaciones de debida diligencia. 

Debido a esto, realizar una comprobación de debida diligencia en México garantiza a los inversionistas que esas empresas cumplen con todas las normas empresariales y laborales locales y, de no ser así, son conscientes de las posibles repercusiones de su incumplimiento. Reducir los riesgos y estar preparados es clave para empezar firme sus negocios en México.

Las embajadas y los profesionales de la industria recomiendan encarecidamente a las empresas que busquen asesoramiento específico para reducir al mínimo los riesgos operativos y de seguridad.

Desafíos comunes para las empresas extranjeras en México

La experiencia de los procesos de debida diligencia en México realizados en el pasado y las observaciones actuales del mercado identifican cuatro aspectos principales de riesgo: 

1. Corrupción y lavado de dinero
2. Consecuencias financieras (sanciones)
3. Riesgos para la reputación
4. Riesgos económicos al comprar o fusionar empresas y/u organizaciones

Algunos desafíos adicionales incluyen:

• México es un mercado abierto y competitivo
• Construir y mantener las relaciones con clientes y distribuidores es un proceso que lleva mucho tiempo 
• Barreras lingüísticas y culturales pueden disminuir la velocidad de hacer negocios y desarrollar su marca en el país
• Una exigencia legal de etiquetar los productos en español.

¿Qué tipos de debida diligencia existen en México?

• Económica, técnica y organizativa
• Verificación de los antecedentes de gerentes y empleados
• Auditorías legales y fiscales
• Debida diligencia operacional (DDO) para la evaluación de los riesgos y posibilidades de apreciación del mercado clave
• Debida diligencia del mercado para examinar la situación actual y futura del mercado de la empresa objetivo

Proceso de debida diligencia en México

Los procesos de debida diligencia se suelen llevar a cabo en tres pasos diferentes:

1. Identificación y recopilación de información

Por lo general, el proceso de debida diligencia en México comienza con la identificación de la(s) persona(s) u organización(es) necesaria(s) para llevar a cabo un examen.

En el caso de las organizaciones, se recopila información general de la empresa (nombre, vigencia, etc), los accionistas de la compañía, beneficiarios, estructura del grupo, miembros de la junta directiva y sus relaciones políticas. En esta fase también se pueden solicitar documentos oficiales y contratos.

Las personas deben presentar pruebas de identidad y fuentes de financiación. Se les puede preguntar acerca de sus conexiones políticas y comerciales en función de los requisitos de las transacciones previstas.

2. Comprobación de la lista de sanciones 

En el segundo paso, el abogado comprueba las posibles coincidencias con las listas de sanciones globales. Paralelamente, se incluyen también listas de aplicación de la ley, inhabilitación y de personas designadas por los organismos gubernamentales.

A menudo hay listas, con empresas que no desean actividades comerciales. Se identifican las personas políticamente expuestas, se las compara con ciertas listas y si es necesario, se las somete a una verificación de riesgo.

3. Evaluación del riesgo

Según los resultados de las investigaciones, el grupo que realiza las verificaciones de debida diligencia en México debe proporcionar evaluaciones de riesgo a la tercera empresa. Esa empresa podrá tomar una decisión sobre la forma de proceder en su relación con la persona u organizaciones examinadas.

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Proteja a su empresa de los incumplimientos y otros riesgos potenciales trabajando con expertos en debida diligencia en México. Contrate a un equipo local multilingüe con experiencia en la realización de comprobaciones exhaustivas de las circunstancias de la empresa y empleo en México, para que pueda tomar decisiones informadas sobre su empresa.

En Biz Latin Hub, nuestro equipo de profesionales bilingües en México tiene el conocimiento y la experiencia en revisiones de debida diligencia para asegurar que su empresa esté protegida mientras hace nuevas conexiones en México. Apoyamos a los nuevos participantes en el mercado y a las empresas existentes que buscan adquirir nuevos negocios o contratar personal.

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