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Cumplimiento de la Normativa Financiera en la República Dominicana

Si está planeando constituir una sociedad en el mercado dominicano, o ya está haciendo negocios allí, necesitará mantener el cumplimiento regulatorio financiero. El cumplimiento de la normativa financiera forma parte del cumplimiento corporativo general y a menudo se incluye en la prestación de servicios de secretaría corporativa proporcionados por terceros. Si usted no se adhiere a las regulaciones financieras en la República Dominicana, puede enfrentar problemas legales o sanciones que podrían afectar negativamente a su negocio, y disminuir la posición de su empresa a los ojos de las autoridades locales.

Para cualquier persona interesada en hacer negocios en la República Dominicana, esta guía proporciona una visión general de lo que su abogado corporativo local hará en su nombre. Si está interesado en saber más sobre cómo podemos ayudarle a hacer negocios en la mayor economía del Caribe, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.

Con el fin de simplificar los procesos, Biz Latin Hub ha diseñado el siguiente Calendario Legal Anual como una representación concisa de las responsabilidades fundamentales que toda empresa debe atender en República Dominicana.
Con el fin de simplificar los procesos, Biz Latin Hub ha diseñado el siguiente Calendario Legal Anual como una representación concisa de las responsabilidades fundamentales que toda empresa debe atender en República Dominicana.

La República Dominicana ofrece un entorno favorable a la inversión

A pesar de su pequeño tamaño, la República Dominicana es la octava economía de la región por producto interior bruto (PIB). También es un destino popular para los inversores extranjeros que desean entrar en América Latina y el Caribe.

Este estatus se debe a décadas de notable crecimiento, especialmente después de que el país empezara a aplicar una serie de medidas en los años 90 para abrir la economía y fomentar la inversión extranjera directa (IED). Durante este periodo, el cumplimiento de la normativa financiera en la República Dominicana también se hizo más estricto.

Antes de la pandemia de COVID-19, que afectó a la economía dominicana, el país había experimentado un crecimiento notable y casi ininterrumpido desde la década de 1990. Entre 2004 y 2022, el PIB de la República Dominicana se multiplicó por cuatro, alcanzando los 101 650 millones de dólares en 2022 (todas las cifras en USD). Durante el mismo período de 18 años, el ingreso nacional bruto (INB), un indicador crucial de la prosperidad general, también mostró un cambio dinámico.

En 2021, la RNB fue de 90.000 millones de dólares, un notable aumento del 14,18% respecto al año anterior. Y en 2022, la RNB ascendió a 101 650 millones de dólares, con un crecimiento del 12,95% respecto a los niveles de 2021. Esta trayectoria económica subraya la resistencia y adaptabilidad de la economía de la República Dominicana, que observó un fuerte crecimiento a pesar de enfrentarse a retos durante la pandemia mundial.

En la actualidad, la República Dominicana cuenta con una armoniosa mezcla de diversas industrias y sectores, como la agricultura, la industria manufacturera y los servicios. Su PIB per cápita es el sexto más alto de América Latina, lo que resulta aún más impresionante si se tiene en cuenta el poder adquisitivo. Teniendo en cuenta el poder adquisitivo, el PIB per cápita de la República Dominicana la sitúa por delante de formidables homólogos regionales como Brasil y México. El panorama económico del país refleja un enfoque estratégico de los negocios, que ha garantizado la competitividad de las empresas dominicanas en el mercado latinoamericano.

Con una afluencia sustancial de 782.000 visitantes en agosto de 2023, la República Dominicana está a punto de superar un hito monumental en su industria turística: dar la bienvenida a más de 10 millones de turistas a finales del año en curso. Este notable logro refleja un aumento del 33% en el número de turistas desde 2019. A partir del 25 de septiembre de 2023, la República Dominicana es un destino vibrante y codiciado, y su sector turístico muestra una impresionante trayectoria de crecimiento.

El entorno empresarial de la República Dominicana se beneficia de más de 75 zonas francas, que ofrecen importantes incentivos fiscales y acogen a empresas de una amplia gama de sectores. En los últimos años, los sectores de la tecnología y los centros de llamadas han sido objeto de importantes inversiones.

Sin embargo, para aprovechar las oportunidades que ofrece la República Dominicana es necesario cumplir la normativa financiera del país.

Reconocemos los retos inherentes a la adaptación a la nueva legislación, especialmente cuando se trata de cumplir con las obligaciones corporativas. Para simplificar este proceso, Biz Latin Hub ha diseñado el siguiente calendario de Cumplimiento Fiscal Anual.
Reconocemos los retos inherentes a la adaptación a la nueva legislación, especialmente cuando se trata de cumplir con las obligaciones corporativas. Para simplificar este proceso, Biz Latin Hub ha diseñado el siguiente calendario de Cumplimiento Fiscal Anual.

Cumplimiento de la normativa financiera en la República Dominicana: principales responsabilidades

Aunque el cumplimiento de la normativa financiera en la República Dominicana puede depender del tipo de empresa que usted dirija, ciertos aspectos del cumplimiento corporativo son generalmente aplicables.

Registro fiscal de la empresa
Si abre una empresa o crea una sucursal en la República Dominicana, debe registrarse ante la autoridad fiscal local y obtener un número de identificación fiscal.

Mantenimiento de los libros de la empresa
Todas las empresas están obligadas a mantener sus libros de empresa como parte del cumplimiento de la normativa financiera en la República Dominicana, algo que un proveedor de servicios de secretaría corporativa hará en su nombre.

Provisión de dirección registrada
Tener una dirección registrada es un requisito estatutario mínimo para todas las entidades legales en la República Dominicana. Este será el domicilio social de la empresa, y como tal, se utilizará para toda la comunicación y correspondencia oficial.

Celebración de una junta general de accionistas (JGA)
De acuerdo con la Ley General de Sociedades y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, toda empresa o sociedad inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción debe celebrar al menos una junta general de accionistas y directivos. Dicha junta debe celebrarse dentro de los 90 días siguientes al final del año fiscal, que va del 1 de enero al 31 de diciembre, lo que significa que la junta general debe celebrarse a más tardar el 31 de marzo del año siguiente.

Renovación del Registro Comercial
El Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción cobra un derecho de registro bianual, que vence en la fecha de registro original. El pago de esta tasa es obligatorio y está condicionado a la presentación y registro de cualquier acto o documento comercial, por lo que es un aspecto importante del cumplimiento de la normativa financiera en la República Dominicana.

Presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta de las sociedades (Formulario IR-2)
La declaración del impuesto sobre la renta de las sociedades (Formulario IR-2) debe ser presentada y pagada dentro de los 120 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal, lo que significa que el impuesto sobre la renta de las sociedades debe ser presentado y pagado antes del 30 de abril siguiente al cierre de un determinado ejercicio fiscal.

Beneficios de registrar una subsidiaria en la República Dominicana. Cumplimiento de la Normativa Financiera en la República Dominicana

Basándonos en nuestra amplia experiencia, estas son las preguntas y dudas más comunes de nuestros clientes a la hora de operar en el país

1. ¿Cuáles son los nombramientos estatutarios comunes para una empresa en República Dominicana?

Los nombramientos estatutarios más comunes para las personas jurídicas dominicanas son los siguientes:

– Un representante legal designado que será personalmente responsable, tanto legal como financieramente, del buen funcionamiento y la situación de la empresa. Debe ser un ciudadano local o un extranjero con derecho a vivir/trabajar en el país.

2. ¿Se necesita una Dirección de Domicilio Social para una persona jurídica en la República Dominicana?

Sí, se requiere una Dirección de Domicilio Social o Dirección Fiscal local registrada para todas las entidades en República Dominicana para la recepción de correspondencia legal y visitas gubernamentales.

3. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de registrar una filial en la República Dominicana?

Algunas de las ventajas de registrar una filial en la República Dominicana son las siguientes:
Una empresa matriz puede reducir significativamente su responsabilidad fiscal
Hay casos en los que la empresa matriz logra aumentar la eficiencia de sus operaciones a través de una o más filiales
Libertad para crear sus propios métodos de gobierno corporativo y adoptar su propia identidad
Reducción de riesgos

4. ¿Cuál es el plazo para que las empresas presenten su declaración anual del Impuesto sobre la Renta en la República Dominicana?

Las empresas tienen 120 días después de la fecha de cierre para presentar la declaración del Impuesto Anual sobre la Renta antes de la fecha límite del 29 de abril en la República Dominicana.

5. ¿Cuándo debe celebrarse una Junta General de Accionistas en la República Dominicana?

La Junta General Ordinaria de Accionistas debe celebrarse dentro de los cinco meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal y antes de la fecha límite del 31 de mayo en la República Dominicana.

Biz Latin Hub puede ayudar con el cumplimiento de la normativa financiera en la República Dominicana

En Biz Latin Hub, nuestro equipo local de expertos bilingües en derecho corporativo y contabilidad es capaz de ayudarle con el cumplimiento de la normativa financiera en la República Dominicana, como parte de nuestra cartera de servicios de back-office. Proporcionamos formación de empresas, contabilidad e impuestos, servicios legales, contratación y PEO, y procesamiento de visas, lo que significa que podemos ofrecer un paquete individualizado de servicios de back-office integrados en la República Dominicana, o en cualquiera de los otros 17 mercados alrededor de América Latina y el Caribe donde ofrecemos nuestros servicios.

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Los principales servicios ofrecidos por BLH incluyen servicios jurídicos, contabilidad y fiscalidad, contratación y PEO, diligencia debida, asesoramiento fiscal y tramitación de visados
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La información que aquí se ofrece no debe interpretarse como orientación o asesoramiento formal. Por favor, consulte a un profesional para su situación específica. La información proporcionada tiene únicamente fines informativos y es posible que no recoja todas las leyes, normas y mejores prácticas pertinentes. El panorama normativo está en continua evolución; la información mencionada puede estar obsoleta y/o sufrir cambios. Las interpretaciones presentadas no son oficiales. Algunas secciones se basan en las interpretaciones o puntos de vista de las autoridades pertinentes, pero no podemos garantizar que estas perspectivas se respalden en todos los entornos profesionales.
Equipo Legal Republica Dominicana

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