5 Razones para Realizar una Revisión de Cumplimiento Corporativo a su Entidad en Chile

Descubra por qué y cuándo es una buena idea realizar una revisión de cumplimiento corporativo a su entidad en Chile. Administre sus riesgos comerciales y protéja su negocio de posibles problemas de incumplimiento al comprender el estado corporativo de su empresa a los ojos del gobierno.

Chile cuenta con marcos legales y de cumplimiento sólidos y bien establecidos diseñados para alentar y proteger a los inversionistas en el país. Para los ejecutivos extranjeros, registrar una empresa en Chile y asegurar el cumplimiento corporativo de la misma puede ser difícil de navegar, especialmente si existe una barrera idiomática con las instituciones locales.

Una revisión de cumplimiento corporativo a su entidad en Chile es un instrumento clave para garantizar que su empresa y las empresas que tal vez le interese adquirir o invertir cumplan con las regulaciones locales.

¿Qué es una revisión de cumplimiento corporativo a su entidad en Chile?

Al igual que en otros países, una revisión de cumplimiento corporativo en Chile, también conocida como verificación de estado corporativo o de cumplimiento corporativo, es una o más auditorías o revisiones de debida diligencia realizadas en una entidad legal. Estas revisiones tienen como objetivo comprender si esa entidad cumple y ha cumplido totalmente con las regulaciones corporativas locales.

documentos de revision cumplimiento corporativo Chile
Al igual que en otros países, una revisión de cumplimiento corporativo en Chile es una o más auditorías o revisiones de debida diligencia realizadas en una entidad legal.

Estas revisiones cubren varios aspectos de las actividades de una empresa, incluidas sus operaciones legales, contables, fiscales, de recursos humanos, licencias administrativas u otras.

¿Qué abarca una revisión de cumplimiento corporativo?

Una revisión de cumplimiento corporativo en Chile puede variar bastante en términos de extensión, profundidad y aspectos auditados. En la mayoría de los casos, la verificación del estado de la entidad debe incluir revisiones legales, contables y financieras.

Recomendamos que cualquier verificación exhaustiva del estado de la entidad incluya y cubra los siguientes elementos:

  1. Detalles básicos de la empresa, como el nombre, la dirección comercial, la industria, el capital y los accionistas
  2. Datos clave como números de licencia, estado operativo de la empresa, domicilio legal y representantes
  3. Análisis de riesgos y, si es posible, cualquier tipo de calificación crediticia.
  4. Cumplimiento tributario
  5. Datos de la empresa matriz / accionistas
  6. Detalles de los directores
  7. Historial legal de la empresa (cambios en la propiedad, aumentos de capital social y otras actividades)
  8. Litigios u otras cargas legales que la empresa ha experimentado

¿Cuándo y por qué debo realizar una revisión de cumplimiento corporativo en Chile?

Existen varias situaciones y razones importantes por las que cada empresa debe llevar a cabo regularmente una revisión de cumplimiento corporativo a su entidad en Chile

1. Al invertir o adquirir una empresa con sede en Chile

Las multinacionales que se están expandiendo a Chile, o que ya operan en el país, pueden considerar adquirir una empresa existente en el país. Una revisión de cumplimiento corporativo es imprescindible si está buscando invertir o comprar una empresa con sede en Chile. Esta verificación es la mejor manera de comprender completamente la “imagen de cumplimiento” de la entidad que está adquiriendo o invirtiendo.

Una revisión de cumplimiento corporativo es imprescindible si está buscando invertir o comprar una empresa con sede en Chile.

Una auditoría en profundidad de un posible objetivo de adquisición o inversión por parte de un contratista local e independiente eliminará el potencial de descubrir sorpresas desagradables en el futuro. Antes de invertir su dinero, comprenda qué problemas, si los hay, puede tener la empresa con su cumplimiento y cómo el gobierno puede ver sus actividades. Una revisión de cumplimiento corporativo en Chile examinará la entidad para determinar si cumple con sus obligaciones regulatorias.

Estar facultado para tomar decisiones informadas sobre su posible inversión y evaluar los costos y beneficios de participar. Una revisión de cumplimiento corporativo ofrece información completa para evaluar la oferta de precios y, por lo tanto, las negociaciones con el vendedor, por ejemplo.

Una revisión de cumplimiento corporativo a su entidad en Chile garantizará que su empresa cumpla con todas las obligaciones legales, fiscales y contables relevantes y evitará sanciones financieras o de las instituciones gubernamentales. Cumplir con los requisitos locales de forma constante le permitirá hacer negocios en Chile sin contratiempos.

Esto es especialmente útil para propietarios y ejecutivos de empresas extranjeras. Es posible que los requisitos de cumplimiento corporativo de Chile sean difíciles de navegar debido a la falta de familiaridad o la barrera del idioma. Las revisiones de cumplimiento corporativo garantizarán que esté al día con su pagos y evitarán complicaciones innecesarias con el gobierno.

3. Gobierno corporativo

Estar en cumplimiento es crucial para un gobierno corporativo bueno y saludable dentro de su empresa, ya que las estructuras, protocolos y procedimientos tienden a volverse cada vez más complejos a medida que la empresa crece. El cumplimiento local es algo que inevitablemente será menos prioritario para la gestión dentro de este proceso de crecimiento y, por lo tanto, puede ser fácil de descuidar.

El gobierno corporativo puede ser más simple para las pequeñas empresas. Pero si su empresa está buscando expandirse, es aconsejable completar una revisión de cumplimiento corporativo a su entidad en Chile para respaldar y permitir adecuadamente estos cambios y aumentar las “relaciones internas” de la empresa.

4. Gestionar riesgos

Estar en cumplimiento no se trata solo de tener una buena relación con el gobierno y sus diversas entidades públicas. También se trata de gestionar el riesgo y cuidar su propia espalda. Evite los pequeños problemas de incumplimiento que se convierten en problemas más grandes al realizar una revisión de cumplimiento corporativo.

Evite los pequeños problemas de incumplimiento que se convierten en problemas más grandes al realizar una revisión de cumplimiento corporativo.

Además de acumular sanciones financieras del gobierno como se mencionó anteriormente, el incumplimiento y las discrepancias de los documentos y registros formales también presentan un riesgo de reputación. Las empresas no necesitan poner en riesgo su credibilidad, incluso si las medidas de cumplimiento son un desafío para ellos: La contratación de un auditor externo o proveedor de revisiones de cumplimiento corporativo puede brindarle la información que necesita para tomar decisiones informadas y proteger la reputación de su empresa a la vista del público.

5. Actúe con la información obtenida

Ya sea que esté buscando invertir en una empresa con sede en Chile, o esté interesado en adquirir una, o si ya es el propietario, una revisión de cumplimiento corporativo a su entidad en Chile es el camino a la información sobre esas empresas.

La información es dinero: Conocer su propia imagen de cumplimiento o una posible adquisición le permitirá tomar la mejor decisión informada posible.

Utilice proveedores de revisión de cumplimiento corporativo confiables en Chile

Aunque Chile es un destino comercial favorable, pueden surgir algunas complejidades al hacer negocios debido a obstáculos legales y culturales. Esto incluye comprender los requisitos de cumplimiento corporativo de una empresa.

Evite contratiempos innecesarios y protéjase a sí mismo y a su empresa realizando una revisión de cumplimiento corporativo a su entidad en Chile a través de profesionales experimentados y confiables.

En Biz Latin Hub, nuestro grupo de profesionales locales y expatriados ofrece un conjunto completo de servicios de entrada al mercado y back-office que pueden respaldar las operaciones de su empresa y garantizar que cumpla plenamente con las regulaciones locales. Contáctenos para recibir orientación personalizada sobre asuntos legales, contables, fiscales, de nómina, empleo, comercio, debida diligencia y otros.

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