Servicios legales de Minería en México: Cómo Completar su Diligencia Debida

Para llevar a cabo de forma efectiva trabajo en sectores como la minería en México usted deberá obtener asesoría legal para llevar a cabo de forma correcta los procesos de diligencia debida que le permitan operar sin problemas en el país.

Resumen General de la industria Minera en México

México tiene recursos minerales significativos, como el oro, la plata y el cobre, y esta diversidad está atrayendo a un número mayor de inversionistas extranjeros cada año en el país. Hoy en día, el sector minero es una de las industrias más importantes de México y según BMI Research, se prevé que la industria llegue a 17.800 millones de dólares en 2020, lo que indica un crecimiento promedio anual del 3,3%. Esto hace de México uno de los mayores productores de metales y minerales en todo el mundo. En 2014, México ocupó el puesto número 8 en el ranking de mayores productores de oro por el Consejo Mundial del Oro. A continuación, puede encontrar un gráfico de la industria en México:

Minería en México

Medio Ambiente y RSE en la Inversión Minera en México

En este año las prioridades de la industria minera mexicana son las cuestiones ambientales y de responsabilidad social en las regulaciones ambientales mexicanas que se han vuelto muy estrictas en ambos temas. Todos estos nuevos reglamentos son el resultado de acuerdos internacionales entre México y otros países sobre temas ambientales, como el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En virtud de estos nuevos acuerdos, todas las empresas que operan minas están obligadas a obtener permisos de impacto ambiental de SEMARNAT antes de iniciar cualquier actividad de exploración.

Si las empresas no obtienen los permisos ambientales necesarios para operar minas, SERMANAT y PROFEPA expondrán altas sanciones. Sólo este año PROFEPA inspeccionó más de 1000 concesiones mineras y 71 de ellas fueron cerradas porque no se adquirieron permisos ambientales. Aparte de la conciencia ambiental, la responsabilidad social se ha vuelto cada vez más importante y los planes de cierre sostenible se redactan para las comunidades que viven en el entorno de las minas. Con el fin de ayudar a avanzar con los planes de cierre en las comunidades los fondos mineros se distribuyen con la ayuda del Ministerio de Economía de México.

¿Cómo Establecer una Empresa de Minería Legal en México?

La industria minera mexicana tiene un enorme potencial y atrae a una variedad de inversionistas extranjeros. Pero invertir en la industria minera mexicana puede ser complejo. Además, la creación de una empresa minera en México requiere varios procesos, permisos y autorizaciones.

Debida Diligencia en México

Según el Ministerio de Economía de México, la industria minera representa el 4% del PIB de México, ya que es uno de los principales impulsores económicos de México. Su importancia radica en la generación de empleo y la inversión extranjera. Cuando se planea adquirir un proyecto minero en México, ya sea por transferencia, compra de una empresa o incorporación de una empresa, se recomienda la finalización de un proceso legal de due diligence para evaluar los activos, pasivos y la situación jurídica general del proyecto. También es importante obtener una evaluación adecuada de los riesgos y tomar una decisión adecuada, especialmente para el crecimiento de las empresas mineras junior en México. A continuación, se presenta un breve resumen de las partes clave involucradas en completar una diligencia legal en minería en México.

I. Concesiones transferidas:

Cuando una transacción de adquisición de concesión minera se completa mediante la ejecución de un acuerdo de transferencia, antes de establecer un precio para la transacción, debe completarse una due diligence legal minera completa y las partes clave son las siguientes; En el Registro Público de Minería (PRM) se requiere completar los siguientes pasos:

• Confirmar y certificar la propiedad. Si el titular es una empresa, verifique su inscripción en el Registro Público de Minería.
• Confirmar y certificar la validez de la (s) concesión (s) minera (s) y el plazo de expiración.
• Certificar si existen gravámenes, gravámenes, juicios o procedimientos que puedan afectar la transferencia de la (s) concesión (es) minera (s). Los acuerdos comerciales, tales como contratos de crédito o valores, pueden imponer gravámenes o de otra manera crear garantías reales en los derechos de concesión, ya que están debidamente registrados en el Registro Público de Minería.
• Confirmar la existencia de regalías que puedan afectar a la (s) concesión (es) minera (s).
• Evaluación del cumplimiento de obligaciones (pago de derechos mineros, evaluación e informes estadísticos).
• Verificar las infraestructuras, como el acceso por carretera, la energía eléctrica, las instalaciones portuarias y las pistas de aterrizaje.

Licencias Sociales, de Seguridad y Ambientales.

1. Será necesaria la aprobación del acceso a los terrenos que cubren la concesión minera. Normalmente, la contraprestación a pagar por las tierras es acordada entre las partes. Todos los acuerdos y arreglos deben ser debidamente revisados para determinar si el proyecto minero de interés tiene la licencia social necesaria para acceder a las tierras.
2. Seguridad Industrial: Las empresas son responsables de la seguridad industrial dentro de sus instalaciones.
3. Normas federales de seguridad, higiene y ambiente de trabajo: Cada mina debe establecer una comisión mixta para la seguridad y la higiene del trabajo, compuesta por representantes de empleados y empleadores. Debe haber un ingeniero responsable para la seguridad en cada mina.
4. Áreas Naturales Protegidas: Si se otorga un grado de restricción de las actividades mineras después del otorgamiento de una licencia, los tratados internacionales y las disposiciones federales proveerán una compensación o una exclusión para continuar con dichas actividades.
5. Cambio en el Uso de la Tierra Forestal: Cuando la vegetación de un bosque o de una tierra natural es total o parcialmente removida para usar tales tierras para asuntos no forestales, su desarrollador debe obtener un Cambio en el Uso de la Tierra Forestal con el Ministerio de Ambiente Y Recursos Naturales.
6. Autorización de Impacto Ambiental: Es importante confirmar si los titulares siguen la legislación ambiental y tienen la correspondiente Autorización de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

II. Adquisición de una empresa minera:

1. Confirmar la propiedad de la empresa (organigrama, incluyendo una lista de las filiales, filiales y sucursales de la compañía, incluyendo información relacionada con los accionistas o propietarios de cada uno) y cheques de antecedentes individuales.
2. Revisar los estatutos actuales de la compañía, y cualquier enmienda a la misma incluyendo: 

• Representante legal y dirección
• Derechos de voto / estructura
• Capital social actual
• Registro en el Registro Público de Comercio y Registro Público de Minería.

3. Actas de la sociedad y sus filiales (libro de actas de la Junta Directiva y de los Accionistas).
4. Los certificados de acciones y los detalles de las promesas u otros gravámenes o reclamaciones relacionadas con las acciones.
5. Instrumentos notariales que contengan la concesión y revocación de poderes generales y especiales, autorizaciones otorgadas por la sociedad y sus filiales y todos los documentos públicos que contengan autorizaciones o evidencia de la autoridad de los representantes de las empresas para llevar a cabo su negocio o la transacción.
6. Confirmar la existencia de pasivos, incluyendo, entre otros, los procedimientos tributarios, laborales, ambientales, otras obligaciones financieras contractuales privadas, órdenes judiciales, préstamos y / o créditos, registro de activos de la empresa y confirmación de activos ubicados en México.
7. Confirme con la Dirección General de Inversión Extranjera si existe alguna historia de capital extranjero registrado.
8. Examinar los documentos relativos a los arreglos financieros.
9. Documentos relacionados con bienes raíces propiedad de la empresa.
10. Las pólizas de seguros fueron contratadas por la empresa o por terceros a favor de la empresa o sus empleados.
11. Equipo e inventario de la máquina.
12. Estados financieros auditados de la sociedad y sus filiales de los últimos tres años.

Cualquier otra documentación o información que sea importante y relevante para determinar el estado de los negocios de la empresa o de sus filiales, o que debe ser considerada o revisada para determinar la situación legal, financiera o económica de la empresa o sus subsidiarias.

Ventajas de la minería en México

• Ya se han concedido todos los permisos y licencias.
• Las operaciones de minería pueden estar ya en proceso.
• El personal cualificado es plenamente consciente de los procedimientos de trabajo, las responsabilidades diarias y las relaciones comunitarias.

Es esencial que los futuros inversionistas sean conscientes de la historia completa de las concesiones mineras antes de realizar una inversión; Incluyendo el valor, la cadena de títulos, el pago anterior de los derechos, la existencia de juicios y los permisos otorgados.

Un proceso adecuado de debida diligencia le ayudará a tomar una decisión comercial adecuada una vez que todos los riesgos se identifiquen y aprovisionen. Un exhaustivo informe de debida diligencia cubrirá todos estos puntos y asegurará que usted haga una inversión minera bien informada en México.

Si tiene más preguntas sobre el proceso de debida diligencia en el sector de minería en México, póngase en contacto con nuestros expertos de Biz Latin Hub México y conozca cómo nuestros abogados especialistas en minería pueden agregar valor a su inversión en México.

Si desea obtener más información de nuestros servicios, vea este video: