Si está planeando comprar una organización en República Dominicana o hacer negocios de alguna otra forma, es muy importante realizar una revisión de cumplimiento corporativo. Porque revisión de cumplimiento corporativo en República Dominicana implicará un examen completo del cumplimiento legal de una empresa con las regulaciones locales, así como la identificación de ineficiencias estructurales u operativas que querrá resolver desde el principio para maximizar su rentabilidad.
También puede optar por una revisión de cumplimiento corporativo si ha establecido una empresa en el país y simplemente desea auditar sus operaciones existentes para identificar opciones potenciales para mejorar sus resultados finales.
La República Dominicana tiene la economía más grande del Caribe y la octava más grande de América Latina, habiendo experimentado un crecimiento rápido y constante durante los últimos quince años, lo que la convierte en un país emocionante para invertir. Según las cifras del Banco Mundial , el producto (PIB) alcanzó los $ 88,94 mil millones en 2019 (todas las cifras en USD), mientras que el ingreso nacional bruto (INB), un indicador clave de la prosperidad general, alcanzó los $8,080 per cápita ese mismo año, consolidándose como un país de ingresos medianos altos.
La República Dominicana cuenta con acuerdos de libre comercio (TLC) que brindan a sus empresas acceso preferencial a mercados regionales clave, incluido Estados Unidos, que es parte del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica (CAFTA-DR), como así como la Comunidad del Caribe (CARICOM). El país también tiene acuerdos bilaterales de inversión establecidos con Chile, Finlandia, Marruecos, Holanda, Panamá, Corea del Sur y Taiwán.
La República Dominicana es famosa como destino turístico y una proporción considerable de su PIB proviene de la industria del turismo y la hostelería. Otros sectores importantes son las telecomunicaciones, la minería y la agricultura, y las principales exportaciones incluyen cacao, café, oro, níquel, plata, azúcar y tabaco.
Si está interesado en crear una empresa en República Dominica, o ya está operando allí, siga leyendo para comprender mejor qué revisión de cumplimiento corporativo en República Dominicana y por qué debería considerar hacer uno. O contáctenos ahora para discutir sus opciones comerciales.
Tabla de contenidos
¿Qué es una revisión de cumplimiento corporativo en República Dominicana?
Una revisión de cumplimiento corporativo en República Dominicana es un análisis en profundidad realizado por auditores legales y financieros para descubrir si se pueden identificar problemas de incumplimiento o deficiencias importantes en las operaciones de una empresa. Cuando esto se lleva a cabo en una empresa que planea comprar o con la que planea asociarse, constituye un aspecto crucial que debe emprender para garantizar que el dinero que está invirtiendo esté seguro.
La contratación de un proveedor externo para realizar una revisión de cumplimiento corporativo es la mejor forma de garantizar que se realice de forma integral e imparcial, y que las conclusiones extraídas sean fiables. El proveedor externo deberá estar autorizado por el propietario de la empresa con la que está haciendo negocios para acceder a los registros financieros, contables y legales actuales e históricos.
En el caso de que una empresa con la que está haciendo negocios o con la que planea hacer negocios muestre renuencia a someterse a dicho proceso, o se resista a ofrecer sus registros, eso debería actuar como una señal de alerta de que algo probablemente no esté bien y ofrecerle buen motivo para reconsiderar su empresa.
Cuándo hacer una revisión de cumplimiento corporativo
Si bien es más común que se realice una revisión de cumplimiento corporativo en República Dominicana como parte de una fusión o adquisición, también vale la pena considerar la realización de una autocomprobación. Eso puede ser especialmente útil para una empresa que ha visto disminuir sus ganancias o aumentar los costos operativos de manera significativa, pero incluso puede ser útil para una empresa que parece estar funcionando sin problemas y de manera rentable.
Una revisión de cumplimiento corporativo en República Dominicana aún podrá identificar ineficiencias desapercibidas, mientras que puede señalar posibles problemas de incumplimiento antes de que se conviertan en un dolor de cabeza legal.
Tipos de revisiones corporativas
Hay dos tipos principales de revisión de cumplimiento corporativo en República Dominicana, a saber, una verificación de estado corporativo de alto nivel o un análisis de brechas en profundidad.
Chequeo de salud corporativo de alto nivel: este tipo de chequeo de estado de entidad examina tres áreas cruciales del cumplimiento legal de una empresa: presentaciones de registro, registros legales y actas de reuniones. Un examen exhaustivo de toda la documentación relacionada con estos destacará los problemas relacionados con el incumplimiento legal.
Análisis de brechas en profundidad: este tipo de verificación de estado de la entidad se centra más en las finanzas y la contabilidad, y los auditores analizan el historial de transacciones y los estados financieros de una empresa para tratar de identificar brechas en el mantenimiento de registros que podrían indicar un incumplimiento u otro tipo de legalidad. Dicho proceso también podrá ayudarlo a identificar ineficiencias en la planificación fiscal actual.
Si bien es probable que un análisis de brechas en profundidad sea lo más útil para realizar en su propio negocio, una combinación de ambos tipos de auditoría será fundamental para la debida diligencia relacionada con una fusión o adquisición.
Biz Latin Hub puede hacer un revisión de cumplimiento corporativo en República Dominicana
En Biz Latin Hub, nuestro equipo de expertos en debida diligencia tiene un profundo conocimiento del marco regulatorio en la República Dominicana y tiene experiencia en la realización de revisión corporativa en en el país. Con nuestra cartera integral de servicios de back-office, incluidos los legales, contables y de contratación, podemos ser su único punto de contacto para respaldar su entrada al mercado y operaciones en curso en la República Dominicana o en cualquiera de los otros 15 países de América Latina y el Caribe donde contamos con un equipo local.
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