Si estás considerando crear una empresa en la República Dominicanadeberías someterte a una verificación de la salud de la entidad. Un chequeo de la salud de la entidad en la República Dominicana implicará un examen completo del cumplimiento de la normativa local por parte de esa empresa, así como la identificación de ineficiencias estructurales u operativas para maximizar tu rentabilidad. También puedes optar por un chequeo de la salud de la entidad en la República Dominicana si ya diriges una empresa allí y simplemente deseas auditar tus operaciones existentes para identificar posibles opciones para mejorar tus resultados.
Puntos clave de un chequeo de la salud de las entidades en la República Dominicana
| Aspecto de la diligencia debida | República Dominicana Requisitos |
|---|---|
| Diligencia debida legal República Dominicana | Verificación del registro mercantil, cumplimiento de la legislación laboral (Código Laboral 16-92), validación de la propiedad intelectual, licencias específicas de la industria |
| Diligencia debida empresarial República Dominicana | Cumplimiento de la Ley de Sociedades 479-08, revelación de la titularidad real (requisitos de la UIF), verificación de la lucha contra el blanqueo de capitales (Ley 155-17) |
| Cronología del control de conformidad en la República Dominicana | Recogida de información (1-2 semanas), validación y referencias cruzadas (1-2 semanas), preparación del informe final (3-5 días) |
| Verificación de entidades en la República Dominicana | Confirmación de la situación fiscal en la DGII, validación de la seguridad social en el IDSS, registro de inversión extranjera en el Banco Central (si procede) |
| Coste del incumplimiento | Sanciones tributarias: 10-200% de lo adeudado, Infracciones laborales: hasta RD$50,000, Sanciones de seguridad social: hasta 200% de las cotizaciones. |
| Frecuencia recomendada | Se recomiendan autoauditorías anuales, muy recomendables para operaciones de fusiones y adquisiciones, trimestrales para sectores de alto riesgo |
¿Qué es un chequeo de la salud de la entidad?
Un chequeo de la salud de la entidad es un análisis en profundidad realizado por auditores jurídicos y financieros para descubrir si pueden detectarse problemas de incumplimiento o ineficiencias importantes en las operaciones de una empresa. Cuando se lleva a cabo en una empresa que piensas comprar o con la que piensas asociarte, constituye un aspecto crucial de la diligencia debida que debes emprender para asegurarte de que el dinero que inviertes va a estar a salvo.
Contratar a un proveedor externo para que realice un chequeo de la salud de la entidad es la mejor forma de garantizar que se lleva a cabo de forma exhaustiva e imparcial, y que las conclusiones extraídas son fiables. El proveedor externo tendrá que estar autorizado por el propietario de la empresa con la que estás haciendo negocios para acceder a los registros financieros, contables y jurídicos actuales e históricos.
Si una empresa con la que estás haciendo negocios o con la que piensas hacerlos se muestra reacia a someterse a un proceso de este tipo, o se resiste a facilitar sus registros, eso debería ser una señal de alarma de que algo no va bien y ofrecerte un buen motivo para reconsiderar tu aventura.
Due Diligence República Dominicana: Proceso de Verificación Corporativa
La diligencia debida legal en la República Dominicana examina el cumplimiento por parte de tu entidad de los requisitos locales de gobierno corporativo. Este proceso verifica las inscripciones en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, valida los contratos de trabajo según el Código Laboral Dominicano 16-92 y confirma los requisitos de licencia específicos del sector.
Los procesos de diligencia debida corporativa de la República Dominicana siguen la Ley de Sociedades 479-08 del país y las recientes enmiendas que afectan a las estructuras de inversión extranjera. Este enfoque garantiza el cumplimiento de los requisitos de divulgación de beneficiarios reales exigidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la normativa contra el blanqueo de capitales en virtud de la Ley 155-17.
Un control de conformidad de la República Dominicana verifica:
- Estado de declaración e historial de pagos de la DGII
- Cumplimiento de la cotización al IDSS (Seguridad Social)
- Cumplimiento de la normativa del Ministerio de Trabajo
- Registro de inversiones extranjeras del Banco Central (si procede)
- Cumplimiento de las zonas francas a través del CNZFE (si operas en zonas designadas)
Los servicios de verificación de entidades de la República Dominicana validan la capacidad jurídica, la integridad de la estructura corporativa y el cumplimiento normativo continuo en todas las jurisdicciones operativas del país.
Tipos de comprobación de la salud de la entidad
Existen dos tipos principales de comprobaciones de la salud de la entidad. Normalmente se centran en la situación fiscal o jurídica de la empresa.
Controles de salud legal
El chequeo legal se centra en la revisión de los contratos comerciales, los contratos de trabajo, la normativa específica del sector y la protección de la propiedad intelectual. El sector en el que opera tu empresa también es un elemento importante que los auditores deben tener en cuenta al realizar un chequeo de la salud de la entidad jurídica en la República Dominicana.
Determinados sectores conllevan normativas adicionales y estrictas que las empresas deben cumplir; es importante saber que tu empresa cumple cualquier normativa adicional específica del sector.
Controles de salud fiscal
Una comprobación de la salud de la entidad fiscal garantizará que tus cuentas, pagos a la Seguridad Social e impuestos se ajustan a la normativa y te proporcionará información valiosa para tus futuras elecciones y estrategias.
Cuándo realizar comprobaciones de salud de entidades en la República Dominicana
Escenarios obligatorios
- Transacciones de fusión y adquisición: Obligatorio para todas las diligencias debidas en fusiones y adquisiciones
- Entrada de inversiones extranjeras: Verificación del cumplimiento del registro del Banco Central
- Operaciones en zona franca: Auditorías anuales de cumplimiento del CNZFE
- Operaciones industriales de alto riesgo: Controles trimestrales para servicios financieros, minería, telecomunicaciones
Autoauditorías recomendadas
- Revisiones anuales del cumplimiento: Identificar posibles problemas antes de las inspecciones de las autoridades fiscales
- Rentabilidad decreciente: Descubre ineficiencias ocultas o costes de cumplimiento
- Cambios normativos: Garantizar la adaptación a las nuevas leyes y reglamentos dominicanos
- Preparación previa a la transacción: Mantener el estado de preparación para la inversión
Consideraciones temporales
Mejor práctica: Programa las comprobaciones de la salud de la entidad durante el primer o tercer trimestre para evitar retrasos en la temporada fiscal de la DGII y garantizar una tramitación más rápida de las solicitudes de comprobación.
Preguntas frecuentes sobre un chequeo médico de entidad en la República Dominicana
¿Por qué deberías hacerte un chequeo médico de entidad en la República Dominicana?
Realizar un chequeo de la salud de la entidad ayuda a las empresas a conocer su estado de cumplimiento, reducir los riesgos de sanciones fiscales y daños a la reputación, prepararse para fusiones o adquisiciones y asegurarse de que cumplen la normativa dominicana en evolución.
¿Qué normativas de la República Dominicana requieren una atención especial durante los controles sanitarios de las entidades?
Las normativas clave incluyen la declaración de impuestos de la DGII, las cotizaciones a la seguridad social del IDSS, el cumplimiento de las leyes laborales dominicanas, las leyes contra el blanqueo de capitales, como la Ley 155-17, y las normas de funcionamiento de las zonas francas del CNZFE.
¿Qué ocurre durante un control de conformidad en la República Dominicana?
El proceso implica revisar los registros financieros, los documentos legales, los certificados de cumplimiento de la normativa, las prácticas de gobierno corporativo y los controles operativos internos para garantizar el pleno cumplimiento legal y fiscal.
¿Cuánto tarda la verificación de la entidad en la República Dominicana?
La verificación de la entidad suele tardar de 2 a 4 semanas para las empresas normales y hasta 6 semanas para las operaciones complejas, dependiendo de la disponibilidad de documentos y de los tiempos de respuesta de la administración.
¿Quién puede realizar un chequeo médico de entidad en la República Dominicana?
Entre los profesionales cualificados se incluyen auditores licenciados del ICPARD, abogados colegiados en el Colegio de Abogados Dominicano y empresas con experiencia en el cumplimiento de la normativa fiscal y empresarial dominicana con capacidad de enlace con el gobierno.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento descubiertas durante los controles sanitarios de las entidades?
Las sanciones pueden incluir importantes multas fiscales (10-200% de las cantidades impagadas), sanciones de la seguridad social, multas de la legislación laboral, suspensión de la licencia comercial o pérdida de los incentivos a la inversión para las empresas de propiedad extranjera.
¿Con qué frecuencia deben realizarse los controles de cumplimiento en la República Dominicana?
Se recomiendan autoauditorías anuales para todas las entidades, con revisiones trimestrales para los sectores de alto riesgo y comprobaciones adicionales durante las operaciones importantes o los cambios normativos.
Biz Latin Hub puede ayudarte a hacer un chequeo de la salud de tu entidad en la República Dominicana
En Biz Latin Hub, nuestro equipo de expertos en diligencia debida conoce a fondo el marco normativo de la República Dominicana y tiene experiencia en realizar comprobaciones de la salud de las entidades en apoyo de la inversión extranjera en el país.
Con nuestra completa cartera de servicios administrativos, incluidos los jurídicos, contables y de contratación, podemos ser tu único punto de contacto para respaldar tu entrada en el mercado y tus operaciones continuas en la República Dominicana, o en cualquiera de los otros 15 países de América Latina y el Caribe en los que contamos con un equipo local.
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