Serviços de Due Diligence: Gerenciando o risco empresarial na América Latina

Embora a região esteja crescendo, não se pode ignorar a corrupção que impede que os lucros caiam nas mãos certas. Com estatísticas chocantes, como números de sonegação de impostos que totalizaram US$ 340 bilhões em 2015, a corrupção tende a encontrar seu caminho em todas as áreas dos diferentes setores da América Latina. Ao considerar as evidências de roubo por parte do governo e negociações comerciais duvidosas, é importante que você seja proativo ao fazer negócios na região.

Se você leu nosso artigo recente sobre due diligence e por que isso é importante na América Latina, você encontrará informações relevantes sobre por que é importante tomar medidas preventivas ao fazer negócios na América Latina. Não apenas do ponto de vista legal, você pode tomar medidas preventivas. Os serviços de due diligence minimizam o risco, mas, de uma perspectiva ética, seu cuidado ao fazer negócios beneficiará você e outras pessoas no longo prazo. Para ajudá-lo a entender os diferentes tipos de serviços de due diligence e inteligência comercial disponíveis enquanto você faz negócios na América Latina, criamos uma lista dos serviços que você deve procurar para proteger a si mesmo e a sua empresa.

Serviços de Due Diligence e Business Intelligence

Serviço de polígrafo

O que é:

Também conhecido como detector de mentiras, é uma forma mais ou menos eficaz de determinar se alguém está mentindo ou não. O aumento da frequência cardíaca e a linguagem corporal ajudam a definir se o indivíduo é verdadeiro.

Por que isso é necessário?

Para empresas ou pessoas físicas que desejam descobrir a verdade. Isso pode ser uma forma de encontrar um culpado, bem como uma ferramenta que pode ser usada para dissuadir a desonestidade.

Diligência devida

O que é isso?

É um conceito legal que significa que é sua responsabilidade garantir que você não esteja fazendo negócios com criminosos (Lista Clinton). Por exemplo, quando você compra uma bicicleta muito barata com um cadeado ainda preso a ela, espera-se que você faça uma verificação dos antecedentes do vendedor para ter certeza de que ele não a roubou ilegalmente.

Por que você precisa disso?

Não só é uma má ideia lidar com criminosos, como também pode ser perigoso e ilegal. A verificação de antecedentes na América Latina é muito comum por esses motivos. As informações também podem dar a você uma vantagem em muitas situações.

Gerenciamento e análise de riscos

O que é isso?

A análise de riscos consiste em tentar destacar, identificar, avaliar e medir quantitativamente a probabilidade de riscos. O gerenciamento de riscos é a segunda etapa, que consiste em agir de acordo com os dados que você coletou e decidir como reagir à situação.

Por que isso é útil?

Simplesmente porque isso lhe dará uma ideia precisa do que você está fazendo. É importante que você tenha as informações necessárias para fazer um julgamento equilibrado.

Pesquisa corporativa

O que é isso?

É o ato de pesquisar os aspectos de longo e curto prazo de uma empresa ou mercado no qual você vai investir ou trabalhar. O objetivo é entender melhor as perspectivas, bem como fazer uma pesquisa básica do terreno. Isso permite que você obtenha informações sobre a competitividade do mercado, a paridade do poder de compra, os preços e outros fatores.

Por que isso é útil?

Essa pesquisa básica de antecedentes dará a você um conhecimento melhor do seu futuro investimento ou ambiente de trabalho, o que, por sua vez, ajuda na tomada de decisões.

Prevenção de espionagem corporativa

O que é isso?

Muitas empresas desenvolveram determinados segredos comerciais, tecnologia proprietária ou outras ferramentas, o que lhes dá uma vantagem competitiva no mercado. A proteção desses segredos é fundamental para manter seu lugar no mercado; isso significa que elas precisam protegê-los. Há várias etapas, como a identificação de ameaças (concorrência), a implementação de segurança física e tecnológica, o treinamento da força de trabalho, a compartimentalização das informações etc.

Por que isso é útil?

Isso evitará que você perca uma vantagem competitiva que foi obtida por meio de um investimento.

Gerenciamento de segurança pessoal e corporativa

O que é isso?

O gerenciamento da segurança corporativa ajuda a mitigar problemas potenciais em um estágio inicial que podem ameaçar a resiliência de uma empresa. Ele coordena e gerencia todas as funções de uma empresa que têm relação com a segurança e a proteção de longo prazo.

Por que isso é útil?

Isso é fundamental para o desenvolvimento de um ambiente de trabalho seguro e produtivo.

Estudos de vulnerabilidade e risco para instalações

O que é isso?

Todas as instalações enfrentam um certo nível de vulnerabilidade, seja por causa de seus equipamentos, terrorismo, funcionários, desastres naturais ou acidentes aleatórios. A necessidade de minimizar os riscos é crucial. É responsabilidade do gerente proteger suas instalações usando todas as ferramentas disponíveis.

Por que isso é útil?

Como gerente, é do seu interesse proteger seus funcionários, seu capital e seus negócios futuros. Quando você se depara com problemas de segurança, a reputação e a segurança podem ser afetadas.

Como são os serviços de due diligence e business intelligence?

A contratação desses tipos de serviços será diferente, dependendo do tipo de solução que você estiver procurando. Você pode usar esses serviços para garantir que os possíveis investidores e distribuidores sejam confiáveis e tenham tido boas classificações de crédito em suas negociações anteriores. Os serviços podem exigir investigações de campo que reúnam evidências de amigos e familiares ou do gerenciamento de contas pessoais e comerciais.

Localizado na América Latina, Biz Latin Hub tem muita experiência em trabalhar para aqueles que precisam de soluções de segurança e inteligência corporativa. Um exemplo disso foi quando o proprietário de um serviço de petróleo pediu que fosse realizada uma investigação discreta sobre três de seus membros seniores. Descobriu-se que todos eles estavam trabalhando em conjunto para tornar a empresa inadimplente. A Biz Latin Hub então procedeu à remoção dos malfeitores sem prejudicar as finanças e a reputação da empresa.

O Biz Latin Hub pode ajudar você a fazer negócios na América Latina

Embora existam muitas oportunidades para fazer negócios na América Latina, às vezes pode ser um desafio devido às diferenças legais e culturais significativas que você pode encontrar. Se você está pensando em fazer negócios em uma dessas promissoras estrelas em ascensão, temos uma equipe de profissionais locais e expatriados prontos para aconselhá-lo sobre qualquer dúvida que você possa ter. Nossa missão é facilitar a entrada de empreendedores e investidores nos mercados latino-americanos com a ajuda de nossas equipes experientes de contadores e advogados.

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